河南金通源律师事务所
关于
好想你健康食品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
的
法律意见书
金律法字（2021）第 1021 号
二〇二一年十月二十一日
河南金通源律师事务所
关于好想你健康食品股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见书
金律法字（2021）第 1021 号
致：好想你健康食品股份有限公司
受好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南金通源律师事务所（以下简称“本所”）指派张树才、胡中阳律师（以下简称“本所律师”）对公司 2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《好想你健康食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，本所律师对本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席和列席会议人员资格、股东大会提案、表决程序和表决结果等重要事项的合法性予以核验，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集程序和召集人资格
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于
提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 10 月 21 日召开本
次 股 东 大 会 。 公 司 董 事 会 于 2021 年 9 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《好想你健康食品股份有限公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》载明了召开本次股东大会的时间、地点、方式等相关事项，对会议议题进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
本所律师认为：本次股东大会的召集程序和召集人资格符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的现
场会议于 2021 年 10 月 21 日下午 14:30 在河南省郑州市新郑市薛店镇 S102 与中华
路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼 1 楼 118 会议室如期召开。公司
股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 21 日
上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021年 10月 21 日 9:15-15:00。
本所律师认为：本次股东大会召开的时间、地点、方式与公告一致。会议召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的股份数额为 182,141,827 股，占公司股份总数的比例为 39.8579%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共 46 人，代表有表决权的股份
数额为 10,469,566 股，占公司股份总数的比例为 2.2910%。通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 61 人，代表有表决权的股份数额为 192,611,393 股，占公司股份总数的比例为 42.1489%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的持股 5%以下（不含 5%）的投资者（以下简称“中小投资者”）共计 53 名，拥有及代表的股份数额为 18,161,824 股，占公司股份总数的 3.9743%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为：上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格，符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
根据上述公告，列入本次股东大会审议并表决的议案为：
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.1 选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.2 选举曹龙伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.3 选举张卫峰先生为公司第五届监事会股东代表监事
4、《关于确定第五届董事会成员薪酬或津贴的议案》
5、《关于确定第五届监事会成员薪酬或津贴的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》 。
本所律师认为：本次股东大会实际审议的议案与公告中所载明的议案一致，公司董事会没有修改公告中已列明的议案。
五、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对上述议案进行了书面投票表决，并按照《公司章程》的规定进行了监票和计票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
六、本次股东大会的表决结果
本次股东大会现场投票和网络投票结束后，监票人和计票人合并统计了本次股东大会的现场投票和网络投票的表决情况，表决结果如下：
（一）审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，通过除 1.5 外的子议案。
1.1 选举石聚彬先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 191,604,338 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4772%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，石聚彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,154,769股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4551%。
1.2 选举陈宪珍先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 191,588,840 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4691%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，陈宪珍先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,139,271股，占出席会议中小股东所持股份的 94.3698%。
1.3 选举张敬伟先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 191,618,040 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4843%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张敬伟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,168,471股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5305%。
1.4 选举石训先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 191,603,341 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4766%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，石训先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,153,772股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4496%。
1.5 选举邱浩群先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 31,248,924 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的16.2238%，未超过出席会议所有股东所持股份的半数，邱浩群先生未能当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,158,473股，占出席会议中小股东所持股份的 94.4755%。
1.6 选举江明华先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 191,623,855 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的
99.4873%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，江明华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,174,286股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5626%。
（二） 审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举张建君先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 191,618,046 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4843%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张建君先生当选为公司第五届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,168,477股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5306%。
2.2 选举许晓芳女士为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意 191,623,846 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4873%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，许晓芳女士当选为公司第五届董事会独立董事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,174,277股，占出席会议中小股东所持股份的 94.5625%。
（三） 审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.1 选举张琪女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决情况：同意 191,619,845 股，同意票数占出席会议所有股东所持股份的99.4852%，已超过出席会议所有股东所持股份的半数，张琪女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
其中中小投资者的表决情况为：同意 17,170,276股，占出席会议中小股东所持股份的 94.540
查看PDF原文
