002581 深市 未名医药

  证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2023-072

            山东未名生物医药股份有限公司

 关于聘任副总经理及变更控股子公司董事、法定代表人

                  等的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日
 召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关 于变更控股子公司董事、法定代表人等的议案》。

    截至本公告披露之日，公司办理完成了聘任副总经理、变更控股子公司董事、 法定代表人等的变更登记与备案手续，并取得了由淄博市行政审批服务局、天津 经济技术开发区市场监督管理局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：
    一、聘任公司副总经理的工商备案登记情况

    截至本公告披露之日，公司已完成聘任 WENYU ZHANG（张文宇）先生为副总
 经理的工商备案手续，任期自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。

    二、天津未名生物医药有限公司工商变更登记情况

    根据天津经济技术开发区市场监督管理局最终核准登记信息，天津未名生物 医药有限公司（以下简称“天津未名”）变更后具体情况如下：

    变更事项      法定代表人        董事长          董事          总经理

    变更前          岳家霖          岳家霖          岳家霖          徐隽雄

    变更后          张旭东          徐隽雄          张旭东          张旭东

    现天津未名董事会成员为：徐隽雄先生、张旭东先生、刘文俊先生、黄桂源 先生、田甜女士。根据上述变更情况，已完成对天津未名修订后《公司章程》的
工商备案。

    三、山东未名天源生物科技有限公司工商变更登记情况

  根据淄博市行政审批服务局最终核准登记信息，公司已完成将山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）董事会制度改为执行董事制度的变更登记与备案手续，本次变更完成后，未名天源现执行董事为徐隽雄先生。根据上述变更情况，已完成对未名天源修订后《公司章程》的工商备案。

    四、备查文件

  1、山东未名生物医药股份有限公司企业变更情况通知书；

  2、天津未名营业执照及准予变更登记通知书；

  3、未名天源营业执照及企业变更情况通知书。

  特此公告。

                                      山东未名生物医药股份有限公司
                                                  董事会

                                              2023 年 9 月 26 日