002581 深市 未名医药

 证券代码：002581        证券简称：未名医药        公告编号：2023-050
            山 东未名生物医药股份有限公司

      关 于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20
 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委 员会委员的议案》。根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文 件的规定，为保证董事会各专门委员会有序开展工作，董事会同意对公司第五届 董事会专门委员会相关委员进行内部调整，具体调整情况如下：

    原专门委员会构成情况：

    序号      专门委员名称    主任委员            委员

      1      战略决策委员会    岳家霖        刘文俊、黄桂源

      2        审计委员会        肖杰          张荣富、赵辉

    现专门委员会构成情况：

    序号      专门委员名称    主任委员            委员

      1      战略决策委员会    岳家霖        刘文俊、赵辉

      2        审计委员会        肖杰        张荣富、黄桂源

    上述董事会各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期相同。

    特此公告。

                                          山东未名生物医药股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2023年6月20日