002581 深市 未名医药

  证券代码：002581      证券简称：未名医药      公告编号：2021-010
            山东未名生物医药股份有限公司

          第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
 次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发
 出，会议于 2021 年 4 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主
 持，会议应到董事 10 名，实到董事 10 名，公司监事、高级管理人员列席本次会
 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于“重组人 NGF 滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司
 的议案》。

    表决情况：同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“重 组人 NGF 滴眼液”项目划转及拟设立合资项目公司的公告》。

    该项议案反对意见的理由为：由研发主体直接设立合资公司对项目的发展更 有利。

    2.审议通过了《关于全资孙公司对其全资子公司增资的议案》。

    表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    表决结果：通过。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全 资孙公司对其全资子公司增资的公告》。

    3.审议通过了《关于修改子公司章程的议案》。


  表决情况：同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  该项议案反对意见的理由为：修改子公司章程的议案会导致厦门未名董事会缺乏代表性和权威性。

  4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决情况：同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

  5. 审议通过了《关于免去公司总经理的议案》。

  表决情况：同意 9 票,反对 1 票,弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于免去公司总经理的公告》。

  该项议案反对意见的理由为：经了解丁学国总经理从未以任何形式提出过辞职。突然性免除主要高管人员职务会对公司造成重大的负面影响。

    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

                                山东未名生物医药股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 13 日