淄博万昌科技股份有限公司
（ ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.）
（山东省淄博市张店区朝阳路 18 号）
首次公开发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
淄博万昌科技股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整
性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对
本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规
定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办
股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊
载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
公司控股股东、实际控制人高庆昌、公司股东、实际控制人高宝林和公司股东王明
贤承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，
也不由本公司回购该部分股份。
公司股东于同阶、阿联酋绿色尼罗商业公司、青岛天泰恒昌投资有限公司、青岛理
想科技发展有限公司、北京市超乐伯科技发展有限公司、北京市霹易源投资管理有限公
司承诺：自公司股票上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其所持的公司
股份，也不由本公司回购该部分股份。
此外，公司董事长高庆昌、董事高宝林、董事、总经理王明贤、副总经理于同阶同
时承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的
25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；离任6个月后的12个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。
本公司上市公告书已披露 2010 年度和 2011 年第一季度主要财务数据。其中，
2010 年度财务数据及可比的 2009 年度财务数据已经大信会计师事务有限公司审计（大
信审字[2011]第 3-0018 号）；2011 年 1-3 月财务数据未经审计，可比的 2010 年 1-3 月
财务数据已经审计（大信审字[2010]第 3-0176 号）。敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招
1
淄博万昌科技股份有限公司 上市公告书
股说明书中的相同。
2
淄博万昌科技股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次
公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资
者提供有关淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“万昌科技”）
首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589 号文核准，本公司公开发行 2,708 万
股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者
定价发行相结合的方式，其中网下配售 540 万股，网上定价发行 2,168 万股，发行价格
为 19.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于淄博万昌科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的
通知》（深证上【2011】154 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易
所上市，股票简称“万昌科技”，股票代码“002581”，其中本次公开发行中网上定价发
行的 2,168 万股股票将于 2011 年 5 月 20 日起上市交易。
本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一
个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 5 月 20 日
（三）股票简称：万昌科技
（四）股票代码：002581
（五）首次公开发行后总股本：10,828 万股
3
淄博万昌科技股份有限公司 上市公告书
（六）首次公开发行股票增加的股份：2,708 万股。
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的
有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”
部分相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股
票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的 2,168 万
股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易日期：
持股数量 占发行后总 可上市流通时间
项目 股东名称
（股） 股本比例 （非交易日顺延）
高庆昌 32,963,000 30.44% 2014 年 5 月 20 日
阿联酋绿色尼罗商业公司 20,300,000 18.75% 2012 年 5 月 20 日
高宝林 8,932,000 8.25% 2014 年 5 月 20 日
青岛天泰恒昌投资有限公司 8,400,000 7.76% 2012 年 5 月 20 日
首次公开发行
青岛理想科技发展有限公司 2,800,000 2.59% 2012 年 5 月 20 日
前已发行的股
王明贤 2,723,000 2.51% 2014 年 5 月 20 日
份
北京市霹易源投资管理有限公司 2,590,000 2.39% 2012 年 5 月 20 日
北京市超乐伯科技发展有限公司 2,240,000 2.07% 2012 年 5 月 20 日
于同阶 252,000 0.23% 2012 年 5 月 20 日
小计 81,200,000 74.99% -
网下发行 5,400,000 4.99% 2011 年 8 月 20 日
首次公开发行
网上发行 21,680,000 20.02% 2011 年 5 月 20 日
股份
小计 27,080,000 25.01% -
合计 10,8280,000 100% -
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
4
淄博万昌科技股份有限公司 上市公告书
第三节 本公司、股东和实际控制人情况
一、本公司基本情况
公司名称：淄博万昌科技股份有限公司
英文名称：ZIBO WANCHANG SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本：8,120 万元（本次发行前）
10,828 万元（本次发行后）
法定代表人：高庆昌
办公地址：山东省淄博市张店区朝阳路 18 号
邮政编码：255068
董事会秘书：张国昌
电话号码：0533-2988888
传真号码：0533-2091578
互联网网址：http://www.wanchang.com
电子信箱：office@wanchang.com
经营范围：医药中间体、农药中间体的研究开发；生产原甲酸三甲酯、原甲酸三乙
酯，销售本公司生产的产品；医药中间体、农药中间体产品（以上两项不含危险化学品
和易制毒化学品）的批发销售及进出口业务（上述涉及配额管理、许可证管理、专
