证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2023-040
福建省闽发铝业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 11 月 14 日在福建省泉州南安市东田镇蓝
溪村公司研发楼三楼会议室以现场和视频相结合方式召开，本次会议于 2023 年
11 月 10 日以微信及短信的方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
与会董事共同推举江宇先生主持本次会议。公司监事、拟任高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事
会董事长》的议案。
公司董事会同意选举江宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2023
年 11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事
会副董事长》的议案。
公司董事会同意选举陈水生和黄印电担任公司第六届董事会副董事长，任期
三年，自 2023 年 11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第六届董事
会专门委员会委员》的议案。
公司董事会同意选举第六届董事会专门委员会委员，具体如下：
1、江宇、陈水生、黄长远、黄印电和程丰为公司第六届董事会战略委员会成员，并由江宇任主任委员；
2、曾繁英、涂书田、陈水生为公司第六届董事会审计委员会成员，并由曾
繁英任主任委员；
3、李肇兴、曾繁英、徐泽波为公司第六届董事会提名委员会成员，并由李肇兴任主任委员；
4、涂书田、李肇兴、黄长远为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，并由涂书田任主任委员。
各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员的资格。
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任总经理》的
议案。
公司董事会同意聘任黄长远担任公司总经理，任期三年，自 2023 年 11 月
14 日起至第六届董事会任期届满时止。
（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理》
的议案。
公司董事会同意聘任黄印电、王育生、黄文乐、黄文喜和杜长青担任公司副
总经理，任期三年，自 2023 年 11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书》
的议案。
公司董事会同意聘任杜长青担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 11
月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
杜长青先生联系方式：
电话：0595-86279713
传真：0595-86279731
邮箱：charliedu@foxmail.com
地址：福建省南安市南美综合开发区南洪路 24 号
（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任财务总监》
的议案。
公司董事会同意聘任吴赵晶担任公司财务总监，任期三年，自 2023 年 11
月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任内部审计部
门负责人》的议案。
公司董事会同意聘任江秋发担任公司内部审计部门负责人，任期三年，自
2023 年 11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代
表》的议案。
公司董事会同意聘任陈春金担任公司证券事务代表，任期三年，自 2023 年
11 月 14 日起至第六届董事会任期届满时止。
上述人员简历详见附件。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于修订《公司章程》
的议案。
公司章程主要修订如下：
序 修订前 修订后
号
第四十二条 股东大会是公司 的权力机构 ，依法 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
1 …… ……
(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十三条 公司下列对外担 保行为，须 经股东 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过： 大会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子 公司的对外 担保总 (一) 本公 司及本 公司控 股子公 司的对 外担保
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提
后提供的任何担保； 供的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额， 达到或超过 最近一 (二) 本公 司及本 公司控 股子公 司的对 外担保
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
2 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 供的任何担保；
保； (三) 被担 保对象 最近一 期财务 报表数 据显示
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 资产负债率超过 70%；
10%的担保； (四) 单笔 担保额 超过本 公司最 近一期 经审计
(五) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期 净资产 10%的担保；
经审计总资产的 30%； (五) 最近 十二个 月内担 保金额 累计计 算超过
(六) 连续12个月内担保金额超过公司最近一期 公司最近一期经审计总资产的 30%；
经审计净资产 50%且绝对金额超过 3,000 万元； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担
(七) 对股东、实际控制人及 其关联方提 供的担 保。
保。 由股东大会 审议的对外担保 事项，必须经董事
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会 会审议通过后，方可提交股东大会审议。
审议通过后，方可提交股东大会审议。 董事会审 议担保事项时 ，应经出席董事会
会议的三分 之二以上董事审 议同意。股东大会
审议上述第 （五）项担保事 项时，应经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第六十九条 股东大会由董事 长主持。董 事长不 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不
能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司 能履行职务 或者不履行职务 ，或者董事长对副
有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事 董事长有明 确授权的，由副 董事长主持；副董
3 共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能 事长不能履 行职务或者不履 行职务时，由半数
履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共 以上董事共同推举的一名董事主持。
同推举的一名董事主持。 ……
......
第一百条 公司董事为自然人 ，有下列情 形之一 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一
的，不能担任公司的董事： 的，不能担任公司的董事：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能
4 …… 力；
违反本条规定选举董事的，该选举无效。董 ……
事在任职期间出现本条情形的， 公司解除其职 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
务。 委派或者聘 任无效。董事在 任职期间出现本条
情形的， 公司解除其职务。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
…… ……
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，
根据 总经理的 提名， 聘任或者 解聘公 司副总经 决定其报酬 事项和奖惩事项；根据总经理的提
理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬 名，聘任或 者解聘公司副总 经理、财务负责人
和奖惩事项； 等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
…… ……
(十七) 法律、行政法规、部 门规章或本 章程授 （十七）审议公司单笔金额 100 万元以上但未
5 予的其他职权。 达到股东大会标准的对外捐赠；
(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授
予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会
对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行
查看PDF原文
