福建省闽发铝业股份有限公司章程修订对照表
序号 修订前 修订后
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
1 …… ……
(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
…… ……
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 (二) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审
供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； (三) 被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； (四) 单笔担保额超过本公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
2 (五) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； (五) 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资
(六) 连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%且绝对金 产的 30%；
额超过 3,000 万元； (六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
(七) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东 交股东大会审议。
大会审议。 董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董
事审议同意。股东大会审议上述第（五）项担保事项时，应经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行
3 时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同 职务，或者董事长对副董事长有明确授权的，由副董事长主持；副董
推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
半数以上董事共同推举的一名董事主持。 名董事主持。
...... ……
第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第一百条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 事：
4 …… (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形 ……
的， 公司解除其职务。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的， 公司解除其职务。
第一百一十二条 董事会行使下列职权： 第一百一十二条 董事会行使下列职权：
…… ……
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，决定其报酬事项和奖
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事 惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责
项； 人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；
…… ……
(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 （十七）审议公司单笔金额 100 万元以上但未达到股东大会标准的对
5 外捐赠；
(十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事
占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会
负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十五条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押 第一百一十五条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和
(不包括人民币质押方式取得等额外币贷款)、对外担保、委托理财、关联交 质押(不包括人民币质押方式取得等额外币贷款)、对外担保、委托理
6 易等事项的决策权限如下： 财、关联交易等事项的决策权限如下：
…… ……
（六）公司进行证券投资应经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应取 （六）公司进行证券投资应经董事会审议通过后提交股东大会审议，
得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意；公司进行风险投资 并应取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
的金额在 5000 万元以下的应提交董事会审议，5000 万元以上的，应当经董
事会审议通过后提交股东大会审议。
第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者 第一百一十八条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务
7 不履行职务的，由副董事长履行职务(有两位或两位以上副董事长的，由半 或者不履行职务，或者董事长对副董事长有明确授权的，由副董事长
数以上董事共同推举的副董事长履行职务)；副董事长不能履行职务或者不 履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 事共同推举一名董事履行职务。
8 第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。 第一百四十五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并
对定期报告签署书面确认意见。
第一百六十四条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所 第一百六十四条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会
9 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，
可以续聘。 可以
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