002578 深市 闽发铝业

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业        公告编号：2023-002
            福建省闽发铝业股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

  （一）召开时间：

    1、现场会议召开时间： 2023 年 1 月 12 日上午 10：00

  2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 12 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

  （二）现场召开地点：福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
  （四）召集人：福建省闽发铝业股份有限公司董事会

  （五）主持人：副董事长黄印电先生主持会议

  （六）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 29 人，代表有
表决权的股份总数为 455,072,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的48.4826%（截至股权登记日公司总股本为 988,093,296 股，其中公司回购专户中的股份数量 49,463,113 股，该回购股份不享有表决权，故本次股东大会享有表
决权的总数为 938,630,183 股）。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权的股份
总数为 453,180,146 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 48.2810%。
    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）24 人，代表有表决权的股份
总数为 1,892,000 股，占公司有表决权总股份 938,630,183 股的 0.2016%。

    4、委托独立董事投票情况

    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

    5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

    6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

  （一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案

  表决结果：同意 454,251,446 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 99.8197%；反对 820,700 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.1803%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（包含网络投票）所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小股东表决结果如下：同意 1,071,300 股，占出席会议的中小股
股东所持股份的 56.6226％；反对 820,700 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 43.3774％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海段和段（厦门）律师事务所

  （二）律师姓名：钟重祥、郭玥

  （三）结论性意见：福建省闽发铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

1、2023 年第一次临时股东大会会议决议
2、上海段和段（厦门）律师事务所出具的股东大会法律意见书
特此公告！

                                      福建省闽发铝业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2023 年 1 月 12 日