002578 深市 闽发铝业

证券代码：002578        证券简称：闽发铝业      公告编号：2021-049

              福建省闽发铝业股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 28 日以现场和视频相结合的方式在

公司 9 楼会议室召开，本次会议于 2021 年 10 月 16 日以微信及短信的方式发出。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次董事会会议由董事长黄海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2021 年第三季度报告》
的议案。

  《2021 年第三季的报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司提

供担保》的议案。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司提供担保的独立意
见》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建省闽发铝业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告》。

  特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
                    董事会
        2021 年 10 月 28 日