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002578 深市 闽发铝业


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闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-24

闽发铝业:福建省闽发铝业股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002578        证券简称:闽发铝业        公告编号:2021-056
            福建省闽发铝业股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    (一)召开时间:

    1、现场会议召开时间: 2021 年 11 月 23 日上午 10:00

    2、网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2021 年 11 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月23日9:15-15:00 期间的任意时间。

    (二)现场召开地点:福建省南安市南美综合开发区公司 9 楼会议室

    (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    (四)召集人:福建省闽发铝业股份有限公司董事会

    (五)主持人:黄海先生

    (六)本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共 11 人,代表有
表决权的股份总数为 296,428,879 股,占公司总股份 988,093,296 股的30.0001%。

    2、现场会议出席情况


    参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)5 人,代表有表决权的股份
总数为 296,329,179 股,占公司总股份 988,093,296 股的 29.9900%。

    3、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)6 人,代表有表决权的股份
总数为 99,700 股,占公司总股份 988,093,296 股的 0.0101%。

    4、委托独立董事投票情况

    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

    5、会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

    6、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    (一)审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案

    表决结果:同意 296,384,679 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所
持有的有表决权股份总数的 99.9851%;反对 44,200 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0149%;弃权 0 股,占出席会议所有股东(包含网络投票)所持有的有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结果如下:同意 55,500 股,占出席会议中小股东所持
股份的 55.6670%;反对 44,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.3330%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:上海段和段(厦门)律师事务所

    (二)律师姓名:钟重祥、郭玥

    (三)结论性意见:福建省闽发铝业股份有限公司 2021 年第三次临时股东
大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

    1、2021 年第三次临时股东大会会议决议

    2、上海段和段(厦门)律师事务所出具的股东大会法律意见书

特此公告!

                                      福建省闽发铝业股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 11 月 23 日
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