证券代码：002575 证券简称：*ST 群兴 公告编号：2020-106
广东群兴玩具股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2020年7月17日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2020 年 7 月 17 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 7 月 17 日 9：15 至
2020 年 7 月 17 日 15：00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼
东区三层。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2020 年 7 月 10 日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长范晓东先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 48 人，代表有表决权的股份总数 267,907,879 股，占公司有表决权的股份总数的 43.3003%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份总数84,744,889 股，占公司有表决权的股份总数的 13.6968%。
通过网络投票的股东共计 42 人，代表有表决权的股份总数 183,162,990 股，
占公司有表决权的股份总数的 29.6035%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 41 人，拥有及代表的股份为 86,856,779 股，占公司股份总数的 14.0381%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意 144,860,189 股，反对 123,047,090 股，弃权 600 股，同意股
数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 54.0709%。其中，中小投资
者同意 36,240,189 股，反对 50,615,990 股，弃权 600 股。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意 145,851,389 股，反对 122,055,890 股，弃权 600 股，同意股
数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 54.4409%。其中，中小投资
者同意 37,231,389 股，反对 49,624,790 股，弃权 600 股。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意 144,649,689 股，反对 123,257,590 股，弃权 600 股，同意股
数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 53.9923%。其中，中小投资
者同意 36,029,689 股，反对 50,826,490 股，弃权 600 股。
4、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 144,649,689 股，反对 123,257,590 股，弃权 600 股，同意股
数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 53.9923%。其中，中小投资
者同意 36,029,689 股，反对 50,826,490 股，弃权 600 股。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意 144,649,689 股，反对 11,516,080 股，弃权 111,742,110 股，
同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 53.9923%。其中，中
小投资者同意 36,029,689 股，反对 11,516,080 股，弃权 39,311,010 股。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 145,851,389 股，反对 122,046,890 股，弃权 9,600 股，同意
股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 54.4409%。其中，中小投
资者同意 37,231,389 股，反对 49,615,790 股，弃权 9,600 股。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 145,851,389 股，反对 122,046,890 股，弃权 9,600 股，同意
股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 54.4409%。其中，中小投
资者同意 37,231,389 股，反对 49,615,790 股，弃权 9,600 股。
8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 145,851,389 股，反对 122,046,890 股，弃权 9,600 股，同意
股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的 54.4409%。其中，中小投
资者同意 37,231,389 股，反对 49,615,790 股，弃权 9,600 股。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：宋怡律师、潘俊雅律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020 年 7 月 17 日
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