群兴玩具 重大资产出售预案摘要（修订稿）
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 上市地点：深圳证券交易所
广东群兴玩具股份有限公司
重大资产出售预案摘要（修订稿）
交易类型 交易对方
社会公开征集的受让方或标的公司现有
重大资产出售 其他股东（标的公司现有其他股东同等条
件下享有优先购买权）
独立财务顾问
二零一七年十二月
群兴玩具 重大资产出售预案摘要（修订稿）
修订说明
本次交易的审计、评估工作已经完成，粤科租赁2015年、2016年财务数据
已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，粤科租赁2017年1-6月财务数
据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了《审计报告》；银信资产评估有限公司已经出具《广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。本预案根据上述报告及其他最新情况进行了修订，提请投资者注意。
群兴玩具 重大资产出售摘要（修订稿）
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案及其摘要内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产出售相关事项的实质性判断、确认或批准。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
群兴玩具 重大资产出售摘要（修订稿）
交易对方声明
公司拟通过向社会公开征集受让方的形式出售公司持有广东粤科融资租赁有限公司20%股权，根据《广东粤科融资租赁有限公司章程》规定，公司拟对第三方出售标的资产，标的公司其他3名股东在同等条件下享有优先购买权，故本次重组的受让方可能为粤科集团、兴业投资、恒华投资中的一方或多方或社会第三方。截至本预案签署之日，本次交易的交易对方尚未确定，故无法根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第一条的要求出具书面承诺与声明。
待最终交易对方确定后，公司将严格遵守相关规定并要求交易对方就受让本次股权出具书面承诺与声明，并在重大资产出售报告书中予以详细披露。
群兴玩具 重大资产出售摘要（修订稿）
目录
修订说明......2
公司声明......3
交易对方声明......4
目录......5
释义......6
重大事项提示......8
一、本次交易方案概述......8
二、标的资产的定价依据......8
三、本次交易构成重大资产重组 ...... 9
四、本次交易是否构成关联交易尚不确定......9
五、本次交易不构成重组上市......10
六、本次交易对上市公司影响......10
七、标的资产评估情况......12
八、本次交易履行的审批事项......13
九、本次交易出售相关方做出的重要承诺......13
十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.....................................................................................................................................16
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排......16
十二、待补充披露的信息提示......17
重大风险提示......18
一、与本次交易相关的风险......18
二、其他风险提示......18
群兴玩具 重大资产出售摘要（修订稿）
释义
在本预案中，除非文义另有所指，以下简称具有如下含义：
本预案 指 《广东群兴玩具股份有限公司重大资产出售预案
（修订稿）》
本公司、公司、群兴玩具、上市指 广东群兴玩具股份有限公司，股票代码：002575
公司
群兴投资 指 广东群兴投资有限公司，系上市公司控股股东
实际控制人 指 林伟章、黄仕群
标的公司/粤科租赁 指 广东粤科融资租赁有限公司
粤科集团 指 广东省粤科金融集团有限公司
兴业投资 指 中国兴业金融投资控股有限公司
恒华投资 指 广东恒华投资发展有限公司
交易标的/交易资产 指 广东粤科融资租赁有限公司20%股权
本次交易/本次重组/本次重大资指 群兴玩具以社会公开征集受让方的方式出售其持有
产重组/本次重大资产出售 的标的公司20%股权
交易对方 指 群兴玩具通过向社会公开征集的受让方或标的公司
现有其他股东
《广东粤科融资租赁有限公司审计报告》（大信审
字【2016】第22-00143号）、《广东粤科融资租赁
《审计报告》 指 有限公司2016年度审计报告》（大信穗贸审字【2017】
第00013号）、《广东粤科融资租赁有限公司审计
报告》（信会师报字[2017]第ZI20027号）
《广东群兴玩具股份有限公司拟股权转让涉及的广
《评估报告》 指 东粤科融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评
估报告》（银信评报字[2017]沪第1151号）
2015-2016年度指大信会计师事务所（特殊普通合
伙）；2017年1-6
审计机构 指 月指立信会计师事务所（特殊
普通合伙）
评估机构 指 银信资产评估有限公司
审计基准日、评估基准日 指 2017年6月30日
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
群兴玩具 重大资产出售摘要（修订稿）
《重组办法》、《重组管理办法》指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《准则第26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号—上市公司重大资产重组》
《公司章程》 指 《广东群兴玩具股份有限公司章程》
《有限公司章程》 指 《广东粤科融资租赁有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成。
群兴玩具 重大资产出售摘要（修订稿）
重大事项提示
由于本次交易公开征集的交易对方暂不确定，本预案中有关交易对方和交易合同等内容暂无法披露。上市公司将根据本次交易的工作进度，及时披露交易进展公告，以履行信息披露义务。本公司提请
