证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2022－002
浙江明牌珠宝股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通
知于 2022 年 4 月 16 日发出，会议于 2022 年 4 月 19 日以通讯方式在公司召开。会
议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司暨开展新业务的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司以自有资金投资设立全资子公司，注册资本 1000 万元，公司占其股
权的 100%。同意全资子公司开展房地产销售经纪类业务，使用资金总额不超过 3 亿元（该额度可循环使用）。
详见公司同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任尹阿庚、尹尚良、许关兴先生为公司副总经理，尹阿庚分管销售业务，尹尚良分管产品设计及研发，许关兴分管生产和产品质量检验，任期三年。
截至本公告日，尹阿庚、尹尚良、许关兴先生未持有公司股份，与公司实际控
制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。尹阿庚、尹尚良、许关兴先生简历附后。
三、审议通过《关于聘任审计部部长的议案》
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任曹秋良先生为公司审计部部长，任期三年。
截至本公告日，曹秋良先生未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。曹秋良先生简历附后。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日
尹阿庚先生：1962 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江绍
兴人，中共党员，大专学历，MBA。尹阿庚先生于 1987 年至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂销售科长；1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司销售部经理；
1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司销售部经理；2002 年至 2009 年
11 月，任本公司销售部经理；2007 年 12 月至今，任本公司董事；2009 年 11 月至
今，任本公司副总经理。
尹尚良先生：1962 年 12 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江
绍兴人，中共党员，EMBA。尹尚良先生于 1982 年至 1993 年，任绍兴搪瓷厂副厂长；
1994 年至 2001 年，任浙江华雅金银珠宝有限公司副总经理；2002 年至 2009 年 11
月，任本公司生产技术部副总经理；2002 年至今，任本公司董事；2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。
许关兴先生：1956 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江
绍兴人，中共党员， EMBA。许关兴先生于 1987 年至 1995 年， 任浙江老凤祥首
饰厂厂长助理、 生产科长； 1996 年至 1999 年，任绍兴县老凤祥首饰有限公司
生产技术部总经理； 1999 年至 2007 年，任浙江明牌首饰股份有限公司生产技术
部总经理； 2007 年至 2009 年 11 月，任本公司生产技术部总经理；2009 年 11
月至今，任本公司副总经理。
曹秋良先生：1959 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，浙江
绍兴人，中共党员，EMBA，高级内部审计师。曹秋良先生于 1980 年至 1982 年，任下溇塑料制品厂会计；1983 年至 1988 年，任绍兴县第二轻纺厂经营管理员、厂长；
1989 至 1995 年，任浙江老凤祥首饰厂财务科副科长；1996 年至 1999 年，任绍兴
县老凤祥首饰有限公司财务科副科长；1999 年至 2002 年，任浙江明牌首饰股份有限公司财务部副经理；2002 年至 2011 年，任本公司财务部副经理；2011 年至今，任本公司审计部部长。
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