证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2021-011
浙江明牌珠宝股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议通知于 2021 年 4 月 21 日以书面方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司以
现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020
年度总经理工作报告的议案》
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020
年度董事会工作报告的议案》
公司 2020 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020
年度财务决算报告的议案》
2020 年公司实现营业总收入 250,972 万元,比上年同期下降 26.82%,实现利
润总额-23,464 万元,比上年同期下降 281.69%,归属于上市公司股东的净利润-25,712万元,比上年同期下降 544.92%,基本每股收益-0.49元,比上年同期下降545.45%。
公司 2020 年度财务决算报告详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江明牌珠宝股份有限公司母公司 2020 年度实现净利润 -277,671,949.22 元，加上以前年度留存的未分配利
润 786,149,637.98 元，扣除根据公司 2019 年度股东大会决议 2020 年度公司已
分配利润 15,840,000 元后，2020 年末母公司实际可供股东分配的利润为492,637,688.76 元。
根据公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要，2020 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
独立董事对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020
年年度报告及年度报告摘要的议案》
详见巨潮资讯网相关文件，2020 年年度报告摘要同时刊登于 2021 年 4 月 28
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于<董事会
关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》
关于《董事会关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，详见巨潮资讯网相关文件。
七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2020
年度内部控制自我评价报告的议案》
公司第四届监事会第十三次会议审议通过该事项，监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了核查意见，独立董事对公司 2020 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度内部控制情况出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网相关文件。
八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2021
年度预计日常关联交易情况的议案》
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。
独立董事对公司 2021 年度预计日常关联交易情况发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司拟接
受控股股东资金拆借的关联交易的议案》
控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过14000万元的资金拆借，在本次审议通过的资金拆借金额范围内，董事会授权经营层可根据实际经营情况循环使用，提供的拆借资金将用于公司业务经营发展所需。资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额及参考中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
审议该项议案时，虞阿五、虞豪华、尹阿庚三位关联董事回避表决。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。详见巨潮资讯网相关文件。
十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司开展
套期保值业务的议案》
公司以自有资金针对发出黄金产品库存进行套期保值，所需保证金余额不超过人民币20,000万元，所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和金额。公司开展套期保值业务时间为2021年1月1日至2021年12月31日。
十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司使
用自有资金进行投资理财的议案》。
公司拟使用自有资金投资国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种，不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种。资金使用额度不超过人民币 10 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 10 亿元，最长投资期限不超过一年。
独立董事对公司投资理财事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于会计政
策变更的议案》
财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司对该会计政策进行了相应变更。
公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于续聘公
司 2021 年度审计机构的议案》
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订<
公司章程>的议案》
根据《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求及公司实际情况，对《公司章程》进行修订。详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订<
累积投票制度实施细则>的议案》
公司根据拟修订的《公司章程》，相应制订了《累积投票制度实施细则》。详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于制订<
网络投票实施细则>的议案》
公司根据拟修订的《公司章程》，相应制订了《网络投票实施细则》。详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》
公司根据拟修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》作相应修订。详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过《关于制订<公司
股东分红回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》
公司第四届监事会第十三次会议审议通过公司股东分红回报规划（2021 年-2023 年），独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
十九、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.1 关于选举虞阿五为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
19.2 关于选举虞豪华为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
19.3 关于选举尹阿庚为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
19.4 关于选举尹尚良为公司第五届董事会非独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
以上非独立董事候选人简介附后。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，非独立董事的选举将采用累积投票制表决。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
二十、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.1 关于选举章勇坚为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
20.2 关于选举吕岩为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
20.3 关于选举林明波为公司第五届董事会独立董事的议案
审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；一致审议通过。
以上独立董事候选人简介附后。
该项议案尚需提交公司股东大会逐一审议批准，独立董事的选举将采用累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网相关文件。
二十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于召开
公司 2020 年度股东大会的议案》
公司将于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会，详情见巨潮资讯网披
露的“关于召开 2020 年度股东大会的通知”。
二十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司
2021 年第
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