证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-031
浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通
知于2012年8月17日发出，会议于2012年8月22日上午9点30分以现场和通讯方式
在公司三楼会议室召开。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司监事、
高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长虞兔良先生主持。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过
了如下议案：
一、审议通过《关于拟竞拍国有土地使用权的议案》
议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
同意公司以自有资金参与该国有土地使用权的竞买，公司购置该土地总投资
将不超过5000万元，具体竞价事宜授权公司总经理根据竞买情况决定。
二、拟竞拍国有土地使用权情况
（一）交易概述
1、交易的基本情况
公司本次拟参与竞买土地系绍兴县国土资源局挂牌的（绍县土资挂告字
[2012]9号TG2012017号公告）编号为湖塘街道G-04（工艺品及其他制造业）
工业地块，土地面积95652平方米，挂牌起始价为3611万元。根据竞买规则的
要求，公司需交纳保证金1806万元，如果竞拍不成功，绍兴县国土资源局将会
退回上述保证金。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议情况
公司第二届董事会第三次会议于2012年8月22日召开并审议通过了《关
于拟竞拍国有土地使用权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大
会审议。
（二）挂牌人基本情况
挂牌人：绍兴县国土资源局
地址：绍兴县柯桥镇鉴湖路鉴湖大院内
（三）交易标的情况
本次竞购地块位于绍兴县湖塘街道，出让土地面积为95652平方米，土地用
途为工业用地，容积率≥0.9，建筑密度≥30％，绿地率≤10％，出让期限50年，
挂牌起始价3611万元，竞买保证金1806万元。
（四）购买资产的目的和对公司的影响
公司如成功竞得上述国有建设用地使用权后，拟在履行相关审批程序后，将
原定于绍兴县柯桥实施的两个募投项目，即生产基地扩建项目和绍兴研发设计中
心建设项目的实施地点变更到该宗地，以推进募投项目建设，为公司进一步发展
壮大提供有力保障。公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2012年8月23日
