002572 深市 索菲亚

证券代码：002572          证券简称：索菲亚          公告编号：2021-054
                      索菲亚家居股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于 2021年 10 月 22 日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第五届董
事会第二次会议的通知。本次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议
室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2021 年第三季度报告的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（2021-056）。

  二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向全
资孙公司及其子公司增资的议案》。具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资孙公司及其子公司增资的公告》（2021-057）。

  特此公告。

                                    索菲亚家居股份有限公司董事会

                                      二○二一年十月二十八日