证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-031
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2018年4月24日上午10点以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2018年4月14日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事朱晓静委托董事JohannesGerardusMariaPriem代为表决，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度报告及
其摘要》。
2017年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2017年度报告
摘要刊登在2018年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披
露网站巨潮资讯网。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会
工作报告》。
详细内容见公司2017年度报告全文，年报全文详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公
司2017年度股东大会上述职。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理
工作报告》。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决
算报告》。
公司2017年度实现营业收入26.60亿元，同比下降3.76%；实现归属于上
市公司股东的净利润-10.57亿元，同比下降35.40%。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分
配预案》。
按照《公司章程》的有关规定，因公司2017年度出现亏损，为了保证公司
生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2017年度利润分配预案为：2017
年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
上述利润分配的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。独立董事同意将该利润分配预案提交公司2017年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017
年度存放和使用情况的专项报告》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在2018年4月26
日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度内
部控制的自我评价报告》。
《2017年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网。
8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于
2018 年度日常关联交易的议案》，关联董事 Johannes Gerardus Maria Priem
先生、朱晓静女士回避表决。
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公
告》。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信额度的议案》。
根据生产经营需要，公司拟向银行申请借款、开立银行承兑汇票等综合授信额度总计不超过43.60亿元，具体情况如下：
（1）向建设银行杭州高新支行申请授信不超过2.4亿元；
（2）向交通银行杭州浣纱支行申请授信不超过3亿元；
（3）向中国银行杭州市城东支行申请授信不超过24.7亿元；
（4）向农业银行杭州高新支行申请授信不超过2亿元；
（5）向招商银行杭州滨江支行申请授信不超过2.5亿元；
（6）向民生银行杭州城北支行申请授信不超过7亿元；
（7）向中信银行杭州省府路支行申请授信不超过2亿元。
同时授权公司董事长全权代表公司在银行综合授信额度范围内根据资金需求签署相关协议及文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担, 本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司
吉林贝因美乳业有限公司未实现2017年度业绩承诺的议案》。
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于控股子公司吉林贝因美乳业有限公司2017年度业绩承诺完成情况的说明》。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于儿童配方奶
及区域配送中心项目授权经营层引入合作方的议案》；
鉴于公司目前的经营状况，董事会同意授权经营层洽谈引入合作方共同投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目。公司计划投资额不超过1.4亿元（具体包括天津项目现有资产约5,675万元、自有可利用设备折价约3,950万元抵现、自筹资金4,375万元），待后续合作方及合作方案确认后另行提交董事会审议。 12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用固定资产抵消陈旧费的议案》；
因公司与KerryIngredients（Ireland）Ltd.（以下简称“Kerry”）未达
到签订的《供应协议》的最低采购量，根据协议需支付其陈旧费593.85万欧元。
经与 Kerry 友好协商，拟使用全资公司贝因美（爱尔兰）有限公司的净值
2,663,818欧元（约20,783,906.17元人民币）的设备抵消所欠陈旧费。董事会
同意授权公司经营层就上述事项与Kerry签署《供应协议补充协议》并处理后续
相关事宜。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度
计提资产减值准备的议案》；
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公
告》。
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财
务审计机构，聘期1年，审计费用授权公司董事长与审计机构协商确定。
15、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017
年度股东大会的议案》。
董事会同意公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会，本次股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
详细内容见刊登在2018年4月26日《证券时报》、《上海证券报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
以上第1、2、4、5、8、9、14项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十五日
