002569 深市 ST步森

证券代码：002569        证券简称：ST 步森        公告编号：2021-082
              浙江步森服饰股份有限公司

            第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通
知已于 2021 年 6 月 27 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 6 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议由公司董事长王春江先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于聘任联席总经理的议案》；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  该议案详情请参阅公司同日披露的《关于聘任联席总经理的公告》。

    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

    （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


  该议案详情请参阅公司同日披露的《关于修改公司章程的公告》。

    （四）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》；

  董事会提请于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会审议《关
于修改公司章程的议案》。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的公告》。
    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事发表的独立意见；

  特此公告。

                                      浙江步森服饰股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日