002568 深市 百润股份

证券代码：002568            证券简称：百润股份          公告编号：2021-089
债券代码：127046            债券简称：百润转债

      上海百润投资控股集团股份有限公司

    关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年
10 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议、2021 年 11 月 16 日召开 2021 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李鹏先生、潘煜先生、张晓荣先生为公司第五届董事会独立董事。
    截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之日，潘煜先生尚未取得独
立董事资格证书，其承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可
的独立董事资格证书。详见 2021 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

    近日，公司董事会收到独立董事潘煜先生的通知，潘煜先生已参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

  特此公告。

                                    上海百润投资控股集团股份有限公司
                                                  董事会

                                        二〇二一年十一月二十三日