证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 30
日披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-081）。经核查，发现原通知公告文本中的“三、提案编码”及“附件 1：授权委托书”有误，现对有关内容更正如下：
三、提案编码
更正前：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
累积投票提案
…… …… ……
10.2 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 √
…… …… ……
更正后：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
…… …… ……
累积投票
提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
…… …… ……
1.02 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 √
…… …… ……
附件1：授权委托书
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
更正前：
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于公司换届选举第五届董事会非独立董事 应选人数 4 人
1.00
的议案
1.01 选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董事 √
10.2 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举高原先生为第五届董事会非独立董事 √
关于公司换届选举第五届董事会独立董事的 应选人数 3 人
2.00
议案
2.01 选举李鹏先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举潘煜先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事 √
关于公司换届选举第五届监事会非职工代表 应选人数 2 人
3.00
监事的议案
选举张其忠先生为第五届监事会非职工代表
3.01 √
监事
选举沈波先生为第五届监事会非职工代表监
3.02 √
事
非累积投票提案
4.00 关于变更注册资本、修改《公司章程》的议案 √
5.00 关于修改公司若干制度的议案 √
5.01 《股东大会议事规则》 √
5.02 《董事会议事规则》 √
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
5.03 《独立董事工作制度》 √
5.04 《关联交易公允决策制度》 √
6.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 √
更正后：
备注
提案编 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
码 栏目可以投
票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投
票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司换届选举第五届董事会非独立董 应选人数 4 人
1.00
事的议案
选举刘晓东先生为第五届董事会非独立董
1.01 √
事
1.02 选举马良先生为第五届董事会非独立董事 √
选举林丽莺女士为第五届董事会非独立董
1.03 √
事
1.04 选举高原先生为第五届董事会非独立董事 √
关于公司换届选举第五届董事会独立董事 应选人数 3 人
2.00
的议案
2.01 选举李鹏先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举潘煜先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张晓荣先生为第五届董事会独立董事 √
关于公司换届选举第五届监事会非职工代 应选人数 2 人
3.00
表监事的议案
选举张其忠先生为第五届监事会非职工代
3.01 √
表监事
3.02 选举沈波先生为第五届监事会非职工代表 √
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2021-083
监事
非累积投票提案
关于变更注册资本、修改《公司章程》的议 √
4.00
案
5.00 关于修改公司若干制度的议案 √
5.01 《股东大会议事规则》 √
5.02 《董事会议事规则》 √
5.03 《独立董事工作制度》 √
5.04 《关联交易公允决策制度》 √
6.00 关于修改《监事会议事规则》的议案 √
7.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案 √
除上述更正外，原公告其他内容不变，更正后的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知（更新后）》同日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司对此给投资者带来的不便深表谦意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三日
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