上海百润投资控股集团股份有限公司章程
修正案
（2021 年 10 月）
原章程条款 本次修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
535,852,426 元。 749,785,122 元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
535,852,426 股，均为人民币普通股。 749,785,122 股，均为人民币普通股。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
…… ……
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公
公司股份的活动。 司股份。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股份，可
份，可以选择下列方式之一进行： 以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律法规和中国证监会认可的其公司因本章程第二十三条第（三）项、 他方式。
第（五）项、第（六）项的原因收购本 公司因本章程第二十三条第（三）项、公司股份的，应当通过公开的集中交易 第（五）项、第（六）项的原因收购本
方式进行。 公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第八十三条 公司应在保证股东大 第八十三条 公司应在保证股东大
会合法、有效的前提下，通过各种方式 会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台 和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东 等现代信息技术手段，为股东参加股东
大会提供便利。 大会提供便利。
股东大会审议下列事项之一的，应
当安排通过证券交易所的交易系统、互
联网投票系统等方式为中小投资者参加
股东大会提供便利：
（一）证券发行；
（二）重大资产重组；
（三）股权激励；
（四）股份回购；
（五）根据《股票上市规则》规定
应当提交股东大会审议的关联交易（不
含日常关联交易）和对外担保（不含对
合并报表范围内的子公司的担保）；
（六）股东以其持有的公司股份偿
还其所欠公司的债务；
（七）对公司有重大影响的附属企
业到境外上市；
（八）根据有关规定应当提交股东
大会审议的自主会计政策变更、会计估
计变更；
（九）拟以超过募集资金净额 10%
的闲置募集资金补充流动资金；
（十）对社会公众股东利益有重大
影响的其他事项；
（十一）中国证监会、证券交易所
要求采取网络投票等方式的其他事项。
公司应通过多种形式向中小投资者
做好议案的宣传和解释工作，并在股东
大会召开前三个交易日内至少刊登一次
股东大会提示性公告。
第一百零三条 董事由股东大会选 第一百零三条 董事由股东大会选
举或更换，任期 3 年。董事任期届满， 举或者更换，并可在任期届满前由股东可连选连任。董事在任期届满以前，股 大会解除其职务。董事任期 3 年，任期
东大会不能无故解除其职务。 届满可连选连任。
…… ……
第一百零五条 董事应当遵守法 第一百零五条董事应当遵守法律、
律、行政法规和本章程，对公司负有下 行政法规和本章程，对公司负有下列勤
列勤勉义务： 勉义务：
…… ……
（四）应当对公司定期报告签署书面确 （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、 认意见说明董事会的编制和审议程序是
准确、完整； 否符合法律、行政法规和中国证监会的
…… 规定，报告的内容是否能够真实、准确、
完整地反映上市公司的实际情况；
……
第一百一十五条 董事会行使下列 第一百一十五条 董事会行使下列
职权： 职权：
…… ……
（十七）法律、行政法规、部门规 （十七）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。超过股东 章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。超过股东大会授权范围的事项， 会审议。超过股东大会授权范围的事项，
应当提交股东大会审议。 应当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会，并根
据需要设立战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会等专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。
董事会负责制定专门委员会工作规
程，规范专门委员会的运作。
第一百二十四条 在临时董事会会 第一百二十四条 在临时董事会会
议召开前五日内，由专人或者其他联络 议召开前 2 日内，由专人或者其他通讯
工具将通知送达各位董事。 方式将通知送达各位董事。
第一百三十四条 在公司控股股 第一百三十四条 在公司控股股东
东、实际控制人单位担任除董事以外其 单位担任除董事、监事以外其他行政职他职务的人员，不得担任公司的高级管 务的人员，不得担任公司的高级管理人
理人员。 员。
第一百四十三条 本章程第一百零 第一百四十三条 本章程第一百零
二条关于不得担任董事的情形、同时适 二条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管 用于监事。公司董事、高级管理人员及
理人员不得兼任监事。 其配偶和直系亲属在公司董事、高级管
理人员任职期间不得担任公司监事。
第一百五十二条 监事会行使下 第一百五十二条 监事会行使下
列职权： 列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定 （一）应当对董事会编制的公司定
期报告进行审核并提出书面审核意见； 期报告进行审核并提出书面审核意见，
…… 监事应当签署书面确认意见；
……
第一百六十六条 公司聘用取得 第一百六十六条 公司聘用符合
“从事证券相关业务资格”的会计师事 《证券法》规定的会计师事务所进行会务所进行会计报表审计、净资产验证及 计报表审计、净资产验证及其他相关的
其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
可以续聘。
第一百七十一条 公司的通知以下 第一百七十一条 公司的通知以下
列形式发出： 列形式发出：
（一）以专人送出； （一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；
（三）以公告方式进行； （三）以电子邮件、传真等通讯方
（四）本章程规定的其他形式。 式送出
（四）以公告方式进行；
（五）本章程规定的其他形式。
第一百七十三条 公司召开股东大 第一百七十三条 公司召开股东大
会的会议通知，以专人书面、递送、传 会的会议通知，以公告方式进行。
真、邮寄或公告方式进行。
第一百七十四条 公司召开董事 第一百七十四条 公司召开董事会
会的会议通知，以专人书面、递送、传 的会议通知，以专人、邮件、电子邮件真、邮寄、电子邮件或公告方式进行。 或传真等通讯方式进行。
第一百七十五条 公司召开监事会 第一百七十五条 公司召开监事会
的会议通知，以专人书面、递送、传真、 的会议通知，以专人、邮件、电子邮件
邮寄、电子邮件或公告方式进行。 或传真等通讯方式进行。
第一百七十六条 公司通知以专人 第一百七十六条 公司通知以专人
送出的，由被送达人在送达回执上签名 送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日 （或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮 期；公司通知以邮件送出的，自交付邮
局之日起第 10 个工作日为送达日期；公 局之日起第 10 个工作日为送达日期；公
司通知以传真、电子邮件、传真等通讯 司通知以电子邮件、传真等通讯方式送方式送出的，到达被送达人特定系统的 出的，到达被送达人特定系统的日期为日期为送达日期；公司通知以公告方式 送达日期；公司通知以公告方式送出的，送出的，第一次公告刊登日为送达日期。 第一次公告刊登日为送达日期。
第一百七十八条 公司指定《证券 第一百七十八条 公司在深圳证券
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