证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2018年8月10日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2018年8月20日上午10时30分在公司研发中心会议室以现场和通讯表决方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：
1．审议通过《关于公司<2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
报告摘要登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．审议通过《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《百润股份：募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．审议通过《关于公司2018年半年度利润分配的预案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2018年期初，百润股份母公司未分配利润为215,885,906.94元，合并报表未分配利润为22,964,764.24元，本期实现净利润78,713,574.75元；截至2018年6月30日，母公司未分配利润为248,867,787.67元，合并报表未分配利润为101,678,338.99元。
公司2018年半年度利润分配方案为：以截至2018年6月30日公司总股本531,742,650股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利63,809,118.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，并由独立董事发表独立意见。
4．审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟在上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行新开立一个募集资金专项账户，并与上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。公司将原存放在华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户（账号：10568000001326287，用于产能扩大项目）本息余额转至新设的募集资金专项账户后，注销公司设立于华夏银行股份有限公司上海南汇支行的原募集资金专户（账号：10568000001326287）。上述华夏银行股份有限公司上海南汇支行募集资金专项账户注销后，基于该账户签署的募集资金三方监管协议将终止。同时，授权董事长或其代表办理上述变更募集资金专项账户的具体事项。本次募集资金专户变更，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
《百润股份：关于变更募集资金专项账户的公告》全文登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5．审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名刘晓东先生、张其忠先生、林丽莺女士、高原先生（外部董事）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
5.01同意提名刘晓东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
5.02同意提名张其忠先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
5.03同意提名林丽莺女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
5.04同意提名高原先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
《百润股份：关于董事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6．审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议，董事会同意提名王方华先生、谢荣先生、李鹏先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
6.01同意提名王方华先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
6.02同意提名谢荣先生为第四届董事会独立董事
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
6.03同意提名李鹏先生为第四届董事会独立董事
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-039
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票
独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
《百润股份：关于董事会换届选举的公告》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7．审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟于2018年9月10日召开公司2018年第二次临时股东大会。
《百润股份：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文登载于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
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表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
上述第3、5、6项议案需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。
独立董事就上述第2-6项议案发表独立意见,《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
