002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2023-150
      唐人神集团股份有限公司

      关于调整公司第九届董事会

      审计委员会部分成员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第
九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会部分成员的议案》，公司董事会对公司第九届董事会审计委员会部分委员进行了调整，现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理办
法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司副董事长、总裁陶业先生不再担任第九届董事会审计委员会委员职务。

  为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事长陶一山先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与独立董事赵宪武先生、独立董事张南宁先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                              二〇二三年十二月十八日