证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-048
唐人神集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第九
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，天职国际具备相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2022 年度审计机构期间，天职国际恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”） 为公司 2023 年年度审计机构。本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止 2021 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 71 人，注册会计师 943 人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 313 人。
天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元 ，审计业务收入 21.11 亿
元,证券业务收入 9.41 亿元 。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证
监会门类 行业，下同）包括 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力 、热力 、燃气 及水生产和供应业、房地产业、交通运输 、仓储 和邮政业等，审
计收费总额 2.82 亿元 ，本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监
督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师 1：李军，1999 年成为注册会计师，2009 年
开始从事上市公司审计，2010 年开始在本所执业，2018 年开始为唐人神集团股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 家。
签字注册会计师 2：邹芳，2013 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2012 年开始在本所执业，2013 年开始为唐人神集团股份有限公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 1 家。
项目质量控制复核人：高兴，2004 年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 3家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2022 年度年报审计费用 198 万元（其中：年报审计费用 150 万元；
内控审计费用 48 万元 ），较上一期审计费用增加 48 万元为新增内控审计服务费
用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会已对天职国际提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为天职国际在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司2022 年度审计的各项工作，同意续聘天职国际为公司 2023 年度的审计机构，并同意将该事项提请公司第九届董事会第十二次会议审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1、事前认可意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，并具备相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。因此，同意公司将继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，恪尽职守，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，较好地完成了公司 2022 年年度审计任务，审计委员会向董事会提请继续聘任其担
任公司 2023 年度财务审计机构。
基于上述意见，我们同意《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。
3、董事会审议情况
公司于2023年4月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第九届董事会第十二次会议决议》；
2、《审计委员会决议》；
3、《独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日
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