证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-111
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2022 年 6 月22 日下午 16:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业
园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2022年 6 月 15 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邓海滨先生委托董
事陶业先生表决），其中独立董事 3 人，9 名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由全体董事共同推举董事陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第九届董事会董事长的议案》。
同意选举陶一山先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期一致。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第九届董事会副董事长的议案》。
同意选举陶业先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，与第九届董事会任期一致。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、赵宪武先生、陈小军女士五人为公司第九届董事会战略委员会委员，其中陶一山先生任主任委员。
董事会战略委员会委员任期三年，与第九届董事会任期一致。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》。
同意选举赵宪武先生、陶业先生、张南宁先生三人为公司第九届董事会审计委员会委员，其中赵宪武先生任主任委员。
董事会审计委员会委员任期三年，与第九届董事会任期一致。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第九届董事会提名委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、陈小军女士三人为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈小军女士任主任委员。
董事会提名委员会委员任期三年，与第九届董事会任期一致。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选
举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张南宁先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，与第九届董事会任期一致。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司总裁的议案》。
根据董事会提名委员会提名，同意聘任陶业先生为公司总裁，任期三年，与第九届董事会任期一致。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司财务总监的议案》。
根据总裁陶业先生提名，同意聘任杨志先生为公司财务总监，任期三年，与第九届董事会任期一致。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会任期一致。孙双胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
孙双胜先生联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sss@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘
任公司审计部总经理的议案》。
根据董事会审计委员会提名，同意聘任梁宁波先生为公司审计部总经理，任期三年，与第九届董事会任期一致。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议
聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期三年，与第九届董事会任期一致。沈娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
沈娜女士联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：sn-fz@trsgroup.cn
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
上述人员简历附后。
公司独立董事对审议的上述议案发表了《关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二十二日
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会董事、高级管理人员
及相关人员简历
一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，
中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年－1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司，担任公司董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务。
陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务，是第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长。
陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.66%股份；陶一山先生直接持有公司 760,500 股股份，持股比例为 0.06%，陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系，除以上情形外，陶一山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶一山先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任
二、陶业先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，
MBA 学历。2014 年进入公司，2014 年 2 月-2014 年 11 月担任唐人神集团股份有
限公司证券部总经理，2014 年 12 月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董
事，2014 年 11 月-2015 年 11 月担任公司肉类事业部副总裁，2015 年 12 月至 2016
年 4 月担任公司总裁助理，2016 年 4 月-2018 年 7 月担任公司副总裁； 2018 年
7 月陶业先生辞去副总裁职务，同月，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任陶业先生为公司总裁。陶业先生为株洲市第九届、第十届政协委员，株洲市工商联（总商会）第十一届副主席，市绿色食品产业协会会长，现任公司副董事长、总裁。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权，湖南山业投资咨询有限
公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.66%股份；陶业先生直接持有公司 87,600 股股份，持股比例为 0.007%；陶业先生与公司实际控制人、董事长陶一山先生为父子关系，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，陶业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶业先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
三、黄国盛先生，男，中国香港籍，1948 年出生，硕士研究生。毕业于加
拿大缅尼吐巴省立大学，获学士和硕士学位，进修动物营养学，毕业后一直从事饲料加工业。1978 年－1990 年任担任大生行饲料有限公司研究及发展部经理，1990 年－1991 年就职于大生行饲料有限公司任助理总经理，现任公司董事、大生行饲料有限公司董事、总经理。
黄国盛先生未持有公司股份，其所任职的大生行饲料有限公司持有公司
8.13%股份， 除以上情形外，黄国盛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。黄国盛先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。
四、孙双胜先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，
注册会计
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