证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2022-094
唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议
于 2022 年 6 月 2 日下午 14:30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨
工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于
2022 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高
级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《唐人神集团股份有限公司公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生、邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（个人简历附后）。
以上非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第八届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.01 提名陶一山先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.02 提名陶业先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.03 提名黄国盛先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.04 提名孙双胜先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.05 提名杨志先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.06 提名邓海滨先生为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、逐项审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第八届董事会将进行换届，并选举成立第九届董事会。
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推选赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为独立董事候选人（个人简历附后）。
上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
《独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第八届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
1.01 提名赵宪武先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.02 提名张南宁先生为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
1.03 提名陈小军女士为公司第九届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期
员工持股计划第二个锁定期解锁的相关事项的议案》。
公司第二期员工持股计划所获标的股票将进行第二期解锁，具体解锁比例和数量根据持有人考核结果计算确定。经董事会确认，第二期员工持股计划持有人2021 年考核结果如下：
考核分数（S） S≧85 70≤S＜85 60≤S＜70 S＜60
解锁比例 100% 90% 80% 0%
人数（人） 56 26 22 19
根据考核结果，第二期解锁的持股计划份额所涉标的股票数量=个人当期的目标解锁数量×解锁比例。以上考核涉及持有人为 123 人，涉及的解锁的股票数为 1,808,351 股，其中 67 名持有人因业绩考核未全部达标所取消收回的持股计划份额，由第二期员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
同时，因原参加第二期员工持股计划的部分持有人解除合同等原因，由管委会按照《公司第二期员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》办理持股计划份额取消收回手续的持有人共 8 人，由管委会在取消收回后将该对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人。
由管委会在取消收回后将上述对应的持股计划份额全部或部分转让给其他符合本计划规定条件的参与人不超过 80 人，转让价格届时由管委会根据实际情况确定。上述事项不涉及《唐人神集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的变更，根据公司 2019 年第七次临时股东大会授权，本次事项在董事会的权限范围内。
因为第二期员工持股计划关联人，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、孙双胜先生对本议案回避表决。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
年第四次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2022 年 6 月 22 日（星期三）下午 14：30 召开 2022 年第四次临时
股东大会，会议将审议董事会、监事会提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日
唐人神集团股份有限公司
第九届董事会董事候选人简历
一、陶一山先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，汉族，
中共党员，博士研究生，高级经济师。1988 年－1992 年，担任株洲市饲料厂厂长；1992 年，株洲市饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司，担任公司董事长兼总裁。从公司长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青，陶一山先生于 2018 年 7 月辞去公司总裁职务。
陶一山先生荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴专家、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧富民人物、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010 年全国优秀企业家等荣誉称号，并当选为全国工商联执委会常委、中国饲料工业协会常务副会长、中国肉类行业协会副会长、中国畜牧业协会副会长等职务，是第十届全国人大代表、政协湖南省第十一届委员会委员，现任公司董事长。
陶一山先生为公司实际控制人，陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.66%股份；陶一山先生直接持有公司 720,000 股股份，持股比例为 0.06%，陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系，除以上情形外，陶一山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶一山先生不存在不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任
二、陶业先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，汉族，
MBA 学历。2014 年进入公司，2014 年 2 月-2014 年 11 月担任唐人神集团股份有
限公司证券部总经理，2014 年 12 月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董
事，2014 年 11 月-2015 年 11 月担任公司肉类事业部副总裁，2015 年 12 月至 2016
年 4 月担任公司总裁助理，2016 年 4 月-2018 年 7 月担任公司副总裁； 2018 年
7 月陶业先生辞去副总裁职务，同月，经公司董事会提名委员会提名，董事会聘任陶业先生为公司总裁。陶业先生为株洲市第九届、第十届政协委员，株洲市工商联（总商会）第十一届副主席，市绿色食品产业协会会长，现任公司副董事长、总裁。
陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司 30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司 68.27%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司 11.66%股份；陶业先生直接持有公司 47,100 股股份，持股比例为 0.004%；陶业先生与公司实际控制人、董事长陶一山先生为父子关系，在湖南唐人神控股投资股份有限公司担任董事，除以上情形外，陶业先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（2）曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（3）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。陶业先生
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