002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2021-157
      唐人神集团股份有限公司

  第八届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议
于 2021 年 9 月 27 日下午 16 时 30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗
雨工业园公司总部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于
2021 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高
级管理人员。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

  一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募
投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，并同意提交股东大会审议。
  《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<
对外提供财务资助管理制度>的议案》。

  《关于<对外提供财务资助管理制度>修订说明的公告》、《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召
开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。


  公司拟于 2021 年 10 月 15 日（星期五）下午 14：30 分召开 2021 年第五次
临时股东大会，会议将审议本次会议以及第八届董事会第三十八次会议、第八届董事会第三十九次会议中需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  公司《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

  特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                              二〇二一年九月二十八日