证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2021-118
唐人神集团股份有限公司
关于调整自有闲置资金
进行现金管理相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 21 日召开第八
届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》，具体情况如下：
一、自有闲置资金进行现金管理情况概述
1、公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用不超过 12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司、子公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等，使用期限为自公司股东大会审议
通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。2021 年 4 月 27 日，公司召开 2020 年年度
股东大会，审议通过了上述议案。
2、鉴于公司实际情况，公司拟对上述现金管理进行调整：
投资品种由“公司、子公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等，单项产品投资期最长不超过
2021 年 12 月 31 日。”调整为：“公司、子公司购买银行、证券公司等金融机
构的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性
存款、定期存款、券商收益凭证等，单项产品投资期最长不超过 2022 年 4 月 27
日”；投资期限由“自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日”
调整为：“自公司股东大会审议通过之日起至 2022 年 4 月 27 日”。除以上内
容外，现金管理的其他内容不变。
公司于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》，同意按照上述内容进行调整，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
二、截至 2021 年 6 月 21 日，公司前 12 个月内使用自有闲置资金进行现金
管理的情况
产品名称 理财产品 购买时间 赎回时间 金额 年化 到期收益
发行主体 （万元） 收益率 （元）
农银时时付 农业银行 2020/8/19 2020/8/24 1,100.00 1.80% 2,397.00
1701ELT 工商银行 2020/9/2 2020/9/27 4,000.00 2.45% 73,491.15
1701ELT 工商银行 2020/10/16 2020/10/29 4,200.00 2.40% 31,590.76
农银时时付 农业银行 2020/10/12 2020/11/23 4,000.00 2.40% 108,486.63
三湘存 三湘银行 2020/10/27 2020/11/17 2,000.00 3.69% 43,020.83
1901CDQB 工商银行 2020/11/3 2020/11/19 300.00 2.40% 2,893.15
天添利惠普 浦发银行 2020/11/3 2020/11/17 1,100.00 2.64% 10,486.76
计划
1701ELT 工商银行 2021/1/11 2021/1/18 5,000.00 2.45% 20,498.78
结构性存款 交通银行 2021/1/11 2021/2/1 5,000.00 1.35-2.60% 74,794.52
1701ELT 工商银行 2021/1/19 2021/1/22 5,000.00 2.45% 12,969.26
三湘存 三湘银行 2021/1/15 2021/2/4 500.00 3.69% 10,243.06
三湘存 三湘银行 2021/1/21 2021/2/4 500.00 3.69% 7,170.14
农银时时付 农业银行 2021/1/22 2021/1/29 5,000.00 2.40% 15,214.98
三湘银行 三湘银行 2021/3/11 2021/5/26 500.00 3.69% 38,923.61
三湘银行 三湘银行 2021/3/12 2021/3/30 3,000.00 3.69% 55,312.50
农银时时付 农业银行 2021/3/12 2021/3/30 3,500.00 2.40% 38,193.02
结构性存款 浦发银行 2021/3/15 2021/3/30 2,000.00 3.00% 26,666.66
三湘银行 三湘银行 2021/3/31 2021/4/29 3,000.00 3.69% 89,114.58
农银时时付 农业银行 2021/4/1 2021/4/29 4,500.00 2.40% 89,075.00
结构性存款 浦发银行 2021/4/2 2021/5/5 2,000.00 3.20% 65,166.67
三湘存 三湘银行 2021/3/31 2021/4/29 5,000.00 3.69% 112,673.61
三湘存 三湘银行 2021/4/14 2021/5/26 2,000.00 3.69% 88,090.28
三湘存 三湘银行 2021/5/6 2021/5/27 4,500.00 3.69% 96,796.87
农银时时付 农业银行 2021/5/7 2021/5/11 2,000.00 2.40% 2,978.20
三湘存 三湘银行 2021/5/7 2021/5/28 3,000.00 3.69% 64,531.25
三湘存 三湘银行 2021/5/7 2021/6/7 1,000.00 3.69% 31,753.47
三、独立董事意见
本次调整的现金管理的相关内容，不会对公司生产经营造成不利影响，符合 公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述 意见，我们同意《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次调整的现金管理的相关内容，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见；
2、公司本次调整的现金管理的相关内容，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整的现金管理的相关事项无异议。
五、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日
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