002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2021-010
      唐人神集团股份有限公司

    关于聘任审计部总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 2 月 1 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议
聘任公司审计部总经理的议案》，同意聘任梁宁波先生为公司审计部总经理，任期自第八届董事会第二十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
  梁宁波先生简历如下：

  梁宁波先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，汉族，
毕业于湖南大学，硕士研究生学历，中共党员。2015 年-2017 年 1 月历任天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员，2017 年 2 月-2019 年 6
月安永（中国）企业咨询有限公司高级咨询顾问，2019 年 6 月-2020 年 5 月任三
一集团高级审计经理，2020 年 6 月-2020 年 10 月任长沙翰盈达致企业咨询有限
公司总经理、执行董事，于 2020 年 10 月进入公司。

  梁宁波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，梁宁波先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，并符合担任公司审计部总经理的条件，能够胜任所任岗位。

  特此公告。

                                        唐人神集团股份有限公司董事会
                                                  二○二一年二月一日