证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-105
唐人神集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会
议于 2012 年 11 月 27 日上午 9 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨
工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于 2012
年 11 月 23 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管
理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶
一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司收购株洲油脂有限公司 100%股权的议案》。
公司独立董事、保荐机构分别就公司收购株洲油脂有限公司 100%股权事项
发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于收购株洲油脂有限公司 100%股权的公告》详见指定信息披露媒
体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使
用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》。
公司独立董事、保荐机构分别就公司使用不超过一亿元自有闲置资金投资保
本固定收益型银行短期理财产品事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见
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指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理
财产品的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年十一月二十七日
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