证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2012-017
唐人神集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场召开时间：2012 年 3 月 5 日（星期一）下午 14：30 分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2012 年 3 月 5 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00 期间任意时
间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 3 月 4 日
15：00 至 2012 年 3 月 5 日 15：00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
公司总部四楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5、会议主持人：董事长陶一山先生；
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份
有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 26 人，代表有表决权股份数
87,004,416 股，占公司有表决权股份总数的 63.05 %。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表
决权股份 86,838,315 股，占公司有表决权股份总数的 62.93%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表 22 名，代表公司有表决权股份 166,101 股， 占公司有表
决权股份总数的 0.12%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
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四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、审议通过了《关于审议大生行饲料有限公司股权转让暨关联交易的议案》。
表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东大生行饲料有限公司回避表
决，由其他参加本次股东大会的股东或代理人进行表决，同意 58,781,916 股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对 80,200 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0.14% ；弃权 300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的
0.0005%。
其中，现场投票表决同意 58,696,315 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表
决同意 85,601 股，反对 80,200 股，弃权 300 股。
2、审议通过了《关于审议“唐人神”商号使用权授予控股股东使用暨关联交
易的议案》。
表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东株洲成业投资股份有限公司
回避表决，由其他参加本次股东大会的股东或代理人进行表决，同意 52,599,701
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.85%；反对 80,200 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.15% ；弃权 300 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0.0006%。
其中，现场投票表决同意 52,514,100 股，反对 0 股，弃权 0 股；网络投票表
决同意 85,601 股，反对 80,200 股，弃权 300 股。
五、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所陈益文、都伟律师出席本次临时股东大会，
对股东大会出具了法律意见书。结论意见为：唐人神 2012 年第二次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通
过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、《唐人神集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于唐人神集团股份有限公司 2012 年第二次临
时股东大会法律意见书》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一二年三月五日
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