证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2011-078
唐人神集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2011 年 12 月 3 日上午 9：30 分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨
工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2011 年 11
月 29 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人
员。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董事均现
场出席会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召
开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陶
一山先生召集并主持。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议再
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司 2011
年第五次临时股东大会审议。
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目
正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资
或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资的前提下，将闲置募集资金人民币
14,500 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案
之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
公司独立董事、保荐机构分别就关于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、《证券时报》、
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《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公
司转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事陶一山、郭拥华回避表决。
公司独立董事、保荐机构分别就公司关于转让东方华垦（北京）粮油有限公
司股权暨关联交易事项发表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于转让东方华垦（北京）粮油有限公司股权暨关联交易的公告》详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议对
控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交公司 2011 年第五次临时
股东大会审议。
鉴于公司董事黄国盛既为大生行饲料有限公司董事、总经理，又为香港大业
投资有限公司法定代表人、董事长，董事黄锡源为大生行饲料有限公司提名的董
事，审议本议案时，关联董事黄国盛、黄锡源回避表决。
公司独立董事、保荐机构分别就公司关于对控股子公司提供财务资助事项发
表了独立意见与核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见《中国证券报》、《证券
时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
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四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召
开 2011 年第五次临时股东大会的议案》。
同意于 2011 年 12 月 27 日（星期二）下午 14∶30 分召开公司 2011 年度第
五次临时股东大会，会议地点为湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业
园公司总部四楼会议室，股权登记日为 2011 年 12 月 22 日（星期四），会议方
式为现场方式与网络投票。
公司《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一一年十二月五日
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