002565 深市 顺灏股份

证券代码：002565  证券简称：顺灏股份  公告编号：2023-029
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

    关于对外投资设立控股子公司的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“顺灏股份”）于
2022 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投
资设立控股子公司的议案》。公司与湖南久森新能源有限公司（以下简称“久森新能源”）签署《关于设立钠离子电池项目公司之出资协议》，共同投资设立湖南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电注册资本为人民币 10,000 万元整，其中：公司以货币方式出资 5,100 万元，占注册资本51%；久森新能源以知识产权、钠离子电池生产线的方式合计出资 4,900 万元,占
注册资本 49%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关
于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2022-045）。由于客观情况变化，为保护上市公司及投资者利益，公司慎重考虑后，经与久森新能源协商，于
2023 年 4 月 25 日与久森新能源签署《股权转让协议》，公司以 0 元受让久森新
能源持有的灏森钠电 49%股权（对应注册资本人民币 4,900 万元，实缴出资额为0 元）。本次交易完成后，公司将持有灏森钠电 100%股权。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立控股子公司的进展公
告》（公告编号：2023-017）。

    二、对外投资进展情况

  因行业环境变化及公司业务发展需要，公司钠电池研发项目投资预算高于规划金额，且开发进展滞后于国内领先企业，如钠电池研发项目继续投入，公司在资金投入及后续的市场竞争中将面临较大压力。经公司投委会审慎研究，公司计划终止新能源钠离子电池项目，在完成灏森钠电的清算处理事项后，将启动注销事宜。


    三、对公司的影响

  公司新能源钠离子电池业务尚属于投入前期，自成立后未开展实质业务，支出较少，不会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。未来公司将继续发挥现有资源优势，推动现有主营业务持续稳定发展，提升盈利能力。

  特此公告。

                                上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
                                            2023 年 8 月 18 日