证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-034
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2021 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件等方式发送至全体董事候选人，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，经过第五届董事会董事推举，本次会议由刘胜贵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举王钲霖先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，王钲霖先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举刘胜贵先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，刘胜贵先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体组成如下：
战略与投资委员会（3 人）：徐萌（主任委员）、刘胜贵、刘志杰；
薪酬与考核委员会（3 人）：谢红兵（主任委员）、李剑、杜云波；
提名委员会（3 人）：刘志杰（主任委员）、李剑、王钲霖；
审计委员会（3 人）：李剑（主任委员）、杜云波、谢红兵。
以上委员简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任郭翥先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，郭翥先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任沈斌先生、杨凯先生、侯宁宁先生、张晓勇先生、向松林先生、路晶晶女士为公司副总裁，协助公司总裁工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，以上副总裁简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任沈斌先生为公司财务总监，主管公司财务会计工作，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，沈斌先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任路晶晶女士为公司董事会秘书，协助公司董事会履行职责，任期三
年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，路晶晶女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
八、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王培先生为公司审计总监，负责公司内审机构，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，王培先生简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任朱智女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行证券相关职责，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，朱智女士简历详见附件。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。
十、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司对组织架构进行调整，以进一步优化公司治理，提升公司管理水平和运营效率。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-037）。
十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用不超过（含）25,000 万元人民币闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的银行理财产品，投资期限为 2021 年 7 月 25 日至 2022 年 7 月 24 日。
在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-038）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
十二、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日
附件：
王钲霖先生：男，1995 年 2 月出生，中国香港籍，大学本科学历，毕业于美
国纽约州 The New School 大学。曾在美国创立了 Jawstrow Inc.,DBA SneakAR（主
要涉及 VR/AR 领域，帮助在电商冲击下的实体店铺扩宽销售渠道，提升品牌价值）；2018 年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司董事长。
截至本公告日，王钲霖先生未直接持有本公司股份，为公司实际控制人王丹先生的儿子。除上述情形外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的其他股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。
刘胜贵先生：男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学
学士、管理学硕士、经济学博士在读。2009 年 7 月至 2012 年 4 月任云南中云投
资有限公司印刷事业部副经理、经理和行政人事部经理，2012 年 4 月至今任曲靖福牌彩印有限公司总经理，2015 年 8 月至今任曲靖福牌彩印有限公司董事长，2018
年 7 月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公
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