002565 深市 顺灏股份

证券代码：002565    证券简称：顺灏股份  公告编号：2021-035
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2021 年 6 月 30 日以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 25 日以电
子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，经过第五届监事会监事推举，本次会议由周寅珏女士主持，公司全部高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

    经与会监事审议，会议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意选举周寅珏女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届监事会届满之日止，周寅珏女士简历详见公司于 2021 年 6 月 15 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-027）。

    具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计总监、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-036）。

    二、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                              2021年7月1日