002565 深市 顺灏股份

证券代码：002565    证券简称：顺灏股份    公告编号：2021-030
        上海顺灏新材料科技股份有限公司

          关于选举职工代表监事的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2021年6月11日在公司会议室召开职工代表大会，应到职工代表39人，实到职工代表34人。经公司职工代表大会会议民主选举，决定由陆秀兰女士担任公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），与公司临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期为三年，具体起止日期与公司第五届监事会其他监事一致。

  特此公告。

                                  上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 15 日
附件：

                  第五届监事会职工代表监事简历

    陆秀兰女士：女，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年7月至2005年9月任上海维科精密模塑有限公司QA，2005年9月至2009年9月任上海广濑关勒铭精密机械有限公司质量主管，2009年9月至2016年6月任上海顺灏新材料科技股份有限公司品控总监、企管总监，2016年6月至2019年2月任上海绿新新材料科技有限公司行政总监，2018年7月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司监事，2019年2月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司人事总监。

  截至本公告日，陆秀兰女士持有公司股份1,500股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在被列为失信被执行人的情形。