证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2014-055
上海绿新包装材料科技股份有限公司
关于对限制性股票激励部分激励股票回购注销的公告
控股子公司新材料公司签订外墙保温系统战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年8月20日(星期三)召
开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于对限制性股票激励计划部分激励股
份回购注销的议案》，原激励对象钱勤因个人原因向公司提出辞职并已获得公司同意，且已
办理完毕离职手续，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海绿新包装材料科
技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，公司董事会一致同意将上述原因确认的6万股限制性股票进行回购注销，
其中限制性股票的回购价格为2.33元/股，本次拟回购的限制性股票占股权激励计划首次授予
限制性股票总数的0.91%、占公司总股本69,674万股的0.009%，公司本次限制性股票回购支付
回购款共计人民币139,800元，资金来源为自有资金。现将有关情况公告如下：
一、公司目前实施的股权激励计划主要内容及实施情况
（一）主要内容
1、授予给激励对象的激励工具为限制性股票；
2、该计划标的股票来源为公司定向增发的股票；
3、本次限制性股票的授予日为2013年6月24日。
4、本次授予的激励对象共91人、授予的限制性股票661万股，包括公司部分董事、高级管理
人员；中层管理人员、骨干人员；公司核心业务（技术）人员。
5、公司于2013年8月2日披露了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》（公告编
号：2013-041）。本次股权激励计划首次授予日为2013年6月24日，公司董事会于2014年8月2
日完成了激励计划所涉限制性股票的授予登记工作，授予股份的上市日期为2014年8月12日。
共向91名激励对象首次授予限制性股票661万股，授予价格为4.66元/股。本次授予完成后，
公司股份总数由34,176万股增加至34,837万股，注册资本由人民币34,176万元增加至人民币
34,837万元。
6、公司于2014年4月23日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《公司2013年度
利润分配预案》，2013年度公司实现净利润229,269,128.32元，提取盈余公积9,594,964.58元，
加上上年度结转未分配利润376,669,113.38元，可供股东分配的利润为596,343,277.12元，再减
去公司上年度分配利润34,176,000.00元，实际可供股东分配的利润为562,167,277.12元。
根据公司原先2013年度利润分配预案，拟按每10股派发现金红利1.00元（含税），考虑到
公司股东的利益，2013年年度利润分配方案调整为：
以2013年12月31日总股本348,370,000股计算，拟按每10股派发现金红利1.30元（含税），
共计分配利润45,288,100.00元；以2013年12月31日总股本348,370,000股为基数，以未分配利
润向全体股东每10股送5股，共计送174,185,000股。剩余342,694,177.12元未分配利润结转以后
年度分配；以2013年12月31日总股本348,370,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股
转增5股，共计转增174,185,000股。合计送转348,370,000股，本次送转完成后公司总股本将变
更为696,740,000股。
实施2013年度利润分配后，限制性股票由661万股增加至1,322万股，授予价格为由4.66
元/股变更至2.33元/股。
二、限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因
根据《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以
下简称“限制性股票激励计划”）的规定，2013年6月21日，上海绿新召开第二届董事会第八
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定2012年6月24日为授予
日，向96名激励对象授予限制性股票669万股；2013年7月12日,公司召开第二届董事会第十次
会议,审议通过了《关于对<上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划>相关事
项进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》, 鉴于个别激
励对象因个人原因自动放弃激励资格，根据公司激励计划的相关规定经董事会认可调整后，
确定以2013年6月24日作为本次限制性股票的授予日，向91位激励对象授予661万股限制性股
票。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：（1）2013年公司合并报表中扣除非经常性损
益的净利润为194,036,096.12元，比2012年同比增长30.66%,高于30%；（2）2013年公司合并
报表中净资产收益率为11.38%元,高于10%。达到股权激励计划规定的第一期解锁条件。
公司于2014年8月20日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于对限制
性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，公司董事会一致同意对原激励对象钱勤已
获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销。限制性股票回购价格为2.33元/股，公司
本次限制性股票回购支付回购款共计人民币139,800元，本次回购注销完成后，公司股份总数
将由69,674万股变更为69,668万股。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
本次变更前 本次变 本次变动后
数量 比例% 数量
动增减 比例%
一、有限售条件股份 330,660,000 60,000 330,600,000
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 10,420,000 -60,000 10,360,000
其中：境内法人持股
境内自然人持股 10,420,000 -60,000 10,360,000
4、外资持股 317,640,000 317,640,000
其中：境外法人持股 317,440,000 317,440,000
境外自然人持股 200,000 200,000
5、高管持股 2,600,000 2,600,000
二、无限售条件股份 366,080,000 0 366,080,000
1、人民币普通股 366,080,000 0 366,080,000
2、境内上市外资股
