苏州天沃科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称 苏州天沃科技股份有限公司
股票上市地点 深圳证券交易所
股票简称 天沃科技
股票代码 002564
收购人名称 上海电气控股集团有限公司
收购人住所 上海市黄浦区四川中路 110 号
收购人通讯地址 上海市黄浦区四川中路 110 号
签署日期：2022 年 6 月 23 日
声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在天沃科技拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在天沃科技拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是收购人非公开协议受让其控股子公司上海电气所直接持有的天沃科技 132,458,814 股股份（占天沃科技总股本的 15.24%），收购人在天沃科技中拥有权益的股份比例达到 30.34%，本次收购导致天沃科技直接控股股东发生变更，但实际控制人未发生变更，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项的规定情形，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人董事会及其董事承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
七、本次收购尚需履行国资监管相关程序并取得上海电气股东大会的审议通过，尚需通过深圳证券交易所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户相关手续。
目录
声明 ...... 1
第一节 释义 ...... 3
第二节 收购人介绍 ...... 4
一、收购人基本情况...... 4
二、收购人产权控制关系...... 4
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况...... 5
四、收购人最近五年内的合法合规经营情况...... 6
五、收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况...... 6
六、收购人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市的公司 5%及以
上股份情况...... 7
七、收购人持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机
构的情况...... 8
第三节 收购决定及收购目的 ...... 9
一、收购目的...... 9
二、未来十二个月继续增持或处置已有权益的股份之计划...... 9
三、收购履行的相关程序...... 9
第四节 收购方式 ......11
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份比例......11
二、权益变动方式......11
三、本次收购相关协议的主要内容...... 12
四、本次收购所涉及股份是否存在被限制权力的情况及其他安排、是否需要
有关部门批准...... 13
第五节 免于发出要约的情况 ...... 14
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
本报告书摘要 指 《苏州天沃科技股份有限公司收购报告书摘要》
天沃科技、上市公司、被收购人 指 苏州天沃科技股份有限公司
电气控股、受让方、收购人 指 上海电气控股集团有限公司
上海电气、转让方 指 上海电气集团股份有限公司
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
电气控股拟非公开协议受让上海电气所直接持
本次收购、本次交易 指 有的天沃科技 132,458,814 股股份，占天沃科技
总股本的 15.24%
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称 上海电气控股集团有限公司
注册地 上海市黄浦区四川中路110号
法定代表人 冷伟青
注册资本 993,036.6万人民币
统一社会信用代码 913100001322128733
企业类型 有限责任公司（国有独资）
控股股东 上海市国有资产监督管理委员会持股100%
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类
医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、
设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关
主要经营范围 行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培
训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除
专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械
生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租
赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 1998-05-28至无固定期限
通讯地址 上海市黄浦区四川中路110号
联系电话 021-63215530
二、收购人产权控制关系
（一）收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
1、收购人股权结构
截至本报告书摘要签署日，收购人的股权结构如下图所示：
2、收购人控股股东及实际控制人基本情况
上海市国资委是收购人唯一的出资人和实际控制人。上海市国资委为上海市政府直属的特设机构，上海市政府授权上海市国资委代表其履行出资人职责。
（二）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况
截至本报告书摘要签署日，电气控股所控制的核心企业和核心业务的基本情况如下：
序 公司名 注册地 持股比例（直接/间接） 注册资本 主营业务
号 称
电气控股持有上海电气 上海电气是一家大型综
A 股 8,227,400,468 股，占 合性高端装备制造企
总股本的 52.81%；电气 业，产业聚焦能源装备、
控股直接持有上海电气 工业装备、集成服务三
H 股 280,708,000 股，并 大板块，形成了比较完
上 海 电 通过全资子公司上海电 1,557,980. 整的工业自动化和工业
1 气 集 团 上海 气集团香港有限公司（以 9092 万元 装备系统，为众多高端
股 份 有 下简称“电气香港”）持 人民币 设备提供全生命周期服
限公司 有 上 海 电 气 H 股 务，引领多能互补能源
32,934,000 股，合计持有 互联的发展方向，致力
的 H 股占上海电气总股 于为全球客户提供绿
本的 2.01%；电气控股合 色、环保、智能、互联
计持有上海电气 54.82% 于一体的技术集成和系
股份 统解决方案。
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况
电气控股主营业务分为三个板块：能源装备、工业装备和集成服务，主要产品及服务包括燃煤发电机组、燃气发电机组、风力发电机组、核电核岛设备、核电常规岛设备、输配电设备、大型铸锻件及其相关辅机和控制设备、电梯、机床、大中型电机、冶金装备铸锻件、其他机电一体化设备及提供工业自动化解决方案、固体废弃物综合利用、电站环保、污水处理和分布式能源系统的一揽子解决方案、电站 EPC 工程、电站服务（电站改造、远程监控）、电梯维修保养、输配电工程、输配电检测服务、节能服务、金融产品及服务、国际贸易等。
电气控股最近三年经审计的主要财务数据如下：
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