证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-062
苏州天沃科技股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载本、公误司导及性董陈事述会或全重体大成遗员漏保。证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经取得中国证券监督管理委员会《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017﹞2380 号）核准，向特定投资者非公开发行股票不超过147,152,400股新股。目前，公司非公开发行股票已经完成，现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，承诺自本次新增股份上市之日起：（一）真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；
（二）本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次非公开发行股票的发行对象北信瑞丰基金管理有限公司、上海电气集团股份有限公司、张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）及华能贵诚信托有限公司已承诺其本次获配股份自本次非公开发行结束并上市之日起12个月内不得转让，且限售期满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
三、保荐机构（主承销商）承诺
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-062
公司本次非公开发行股票的保荐机构（主承销商）九州证券股份有限公司声明：本保荐机构（主承销商）已对《苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》进行了核查，确认新增股份变动报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师国浩律师（上海）事务所声明：本所及经办律师已阅读《苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》，确认新增股份变动报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在新增股份变动报告暨上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、会计师承诺
公司本次非公开发行股票会计师众华会计师事务所（特殊普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读《苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》，确认新增股份变动报告暨上市公告书与本所出具的审计报告和验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告暨上市公告书中引用的本所审计报告和验资报告的内容无异议，确认新增股份变动报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司
董事会
2018年6月7日
