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天沃科技:关于收购无锡红旗船厂有限公司15%股权的公告

公告日期:2016-10-29

                      苏州天沃科技股份有限公司

          关于收购无锡红旗船厂有限公司15%股权的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、无锡红旗船厂有限公司15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让,挂牌

价格为人民币1162.16万元;

    2、上述股权转让项目需通过在无锡产权交易所以挂牌、摘牌方式实施,摘牌后尚需通过无锡产权交易所的成交审核;

    3、本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    一、交易概述

    无锡城镇集体工业联社(以下简称“工业联社”)对其持有的无锡红旗船厂有限公司(以下简称“红旗船厂”)15%股权在无锡产权交易所进行挂牌转让,挂牌价格为人民币1162.16万元。

    苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天沃科技”或“上市公司”)拟根据无锡产权交易所规定的受让方式及挂牌公告相关约定,收购无锡城镇集体工业联社持有的红旗船厂15%的股权。

    本次交易的对方为红旗船厂股东无锡城镇集体工业联社,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

    二、交易对方基本情况

     转让方名称          注册地         经济类型        转让红旗船厂股份比例

无锡城镇集体工业联社      无锡          集体所有制                  15%

    三、交易标的情况

    (一)交易标的基本情况

    标的企业名称:无锡红旗船厂有限公司

    注册地(地址):无锡市惠山区钱桥工业集中区伟业路12号

    法定代表人:陈玉忠

    注册资本:人民币7200万元

    公司类型(经济性质):有限责任公司

    经营范围:船舶(含消防船)及起重机械制造、修理;船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理;军用特种汽车改装(含舟桥);舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务;金属构件加工与安装;雷达反射器的制造、销售;以自有资金对外投资;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务,道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    原股东持股情况:

 序号                    股东名称                           持股比例

   1              苏州天沃科技股份有限公司                      45%

   2              无锡产业发展集团有限公司                      40%

   3                 无锡城镇集体工业联社                        15%

    天沃科技保留优先受让权,其他股东承诺放弃行使优先受让权。

    (二)交易标的财务及评估情况

    无锡红旗船厂有限公司在无锡产权交易所公开挂牌数据显示:

    1、财务情况

    红旗船厂2015年1-7月的财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

山西分所(瑞华晋审字[2015]14010199)审计并出具标准无保留意见审计报告。

                                                                     单位:万元

                                    资产状况

           项目                      期末金额                  期初金额

          资产总额                             21210.67                19578.12

          净资产                               7344.44                 7580.69

                                    经营状况

           项目                      本期金额                  上期金额

       主营业务收入                           10595.32                 8558.80

          利润总额                               -96.46                  100.22

          净利润                                -96.82                    78.44

    2、资产评估情况

    评估机构:上海东洲资产评估有限公司

    评估基准日:2015-07-31

    基准日审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

    转让标的对应评估值:1162.16万元

    四、交易协议的主要内容

    本次交易将依据在无锡产权交易所刊载的无锡红旗船厂有限公司15%股权

(项目编号:WXCQG16020)挂牌公告的规定履行。

    1、涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署;

    2、挂牌价格为人民币1162.16万元;

    3、股权转让总价款在产权合同生效后五个工作日内一次性付清。

    五、涉及收购、出售资产的其他安排

    1、本次收购不涉及人员安置、国有划拨土地处置等情况;

    2、本次及产权转让不涉及金融债务或其他重大债务处置;

    3、本次股权收购资金为公司自筹。

    六、本次收购股权的目的及对上市公司的影响

    (一)收购目的

    本次收购成功后,公司在红旗船厂的持股比例将达到60%,将有助于公司与

红旗船厂的产业融合,巩固公司在军工业务板块的基础;有助于将红旗船厂原有的军工技术优势与公司的制造、市场、资本优势相融合,提高公司军民用品的研发与制造能力,为我国的国防海、陆装备发展做出更大的贡献。

    (二)本次收购对上市公司的影响

    本次收购后,将推动公司军工板块业务的拓展,合理有效的整合各类资源,获得更大的建设空间,有利于公司的产能规划和转型发展。公司将尽快完成各项涉军事项的行政登记工作,实现对红旗船厂的财务并表。

    七、备查文件

    1.第三届董事会第九次会议决议;

    2.审计报告;

    3.评估报告。

    特此公告。

                                                     苏州天沃科技股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2016年10月29日