浙江森马服饰股份有限公司
章程修正案
公司于 2022 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通
过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据公司发展需要，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下。
修改前 修改后
第 67 条 股东大会由董事长主持。董事 第 67 条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由执 长不能履行职务或不履行职务时，由副行董事长主持,执行董事长不能履行职 董事长主持,副董事长不能履行职务或务或者不履行职务时，由副董事长主 者不履行职务时，由半数以上董事共同持，副董事长不能履行职务或者不履行 推举的一名董事主持。
职务时，由半数以上董事共同推举的一 监事会自行召集的股东大会，由监事会
名董事主持。 主席主持。监事会主席不能履行职务或
监事会自行召集的股东大会，由监事会 不履行职务时，由半数以上监事共同推主席主持。监事会主席不能履行职务或 举的一名监事主持。
不履行职务时，由半数以上监事共同推 股东自行召集的股东大会，由召集人推
举的一名监事主持。 举代表主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推 召开股东大会时，会议主持人违反议事
举代表主持。 规则使股东大会无法继续进行的，经现
召开股东大会时，会议主持人违反议事 场出席股东大会有表决权过半数的股规则使股东大会无法继续进行的，经现 东同意，股东大会可推举一人担任会议场出席股东大会有表决权过半数的股 主持人，继续开会。
东同意，股东大会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
第 114 条 董事会由九名董事组成，设 第 114 条 董事会由九名董事组成，设
董事长一名，执行董事长一名，副董事 董事长一名，副董事长一名，独立董事
长一名，独立董事三名。 三名。
第 118 条 董事长、执行董事长、副董 第 118 条 董事长、副董事长由董事会
事长由董事会以全体董事的过半数选 以全体董事的过半数选举产生和罢免。
举产生和罢免。董事长为公司法定代表 董事长为公司法定代表人。
人。
第 120 条 董事长不能履行职务或不履 第 120 条 董事长不能履行职务或不履
行职务时，由执行董事长履行职务；执 行职务时，由副董事长履行职务；副董行董事长不能履行职务或者不履行职 事长不能履行职务或者不履行职务的，务的，由副董事长履行职务；副董事长 由半数以上董事共同推举一名董事履不能履行职务或者不履行职务的，由半 行职务。
数以上董事共同推举一名董事履行职
务。
第 122 条 有下列情形之一的，董事长 第 122 条 有下列情形之一的，董事长
应在十日内召集临时董事会会议： 应在十日内召集临时董事会会议：
(一)董事长认为必要时； (一)董事长认为必要时；
(二)代表十分之一以上表决权的股东 (二)代表十分之一以上表决权的股东
提议时； 提议时；
(三)三分之一以上董事联名提议时； (三)三分之一以上董事联名提议时；
(四)监事会提议时； (四)监事会提议时；
(五)二分之一以上独立董事提议时； (五)二分之一以上独立董事提议时；
(六)总经理提议时； (六)总经理提议时；
(七)证券监管部门要求召开时； (七)证券监管部门要求召开时；
(八)公司章程规定的其他情形。 (八)公司章程规定的其他情形。
如有第(二)至第（八）项规定的情形， 如有第(二)至第（八）项规定的情形，董事长不履行或者不能履行职责时，由 董事长不履行或者不能履行职责时，由执行董事长代其召集临时董事会会议； 副董事长代其召集临时董事会会议；副执行董事长不能履行职务或者不履行 董事长不能履行职务或者不履行职务职务的，由副董事长代其召集临时董事 的，由半数以上董事共同推举一名董事会会议；副董事长不能履行职务或者不 履行职务。
履行职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事履行职务。
上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
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法定代表人（签字）：
二〇二二年十二月二十八日
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