证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2022-46
浙江森马服饰股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 28 日在公司召开第
五届监事会第二十一次会议，本次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 12月 23 日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席姜捷先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第五届监事会成员任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。公司股东森马集团有限公司、邱光和分别提名姜捷先生、蒋成乐女士为公司监事，公司监事会决定提名姜捷先生、蒋成乐女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，第六届监事会职工代表监事王兴东已由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第六届监事会成员候选人简历详见附件。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十一次会议决议。
浙江森马服饰股份有限公司
监事会
二〇二二年十二月三十日
附件：
浙江森马服饰股份有限公司
第六届监事会成员候选人简历
姜捷先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，上海交通大学
SMBA、经济师、中国民主建国会会员，1987 年至 2003 年就职于中国建设银行温州市分行，2004-2006 年就职于德力西集团有限公司财务副总监，2007 年加盟森马集团，曾任森马集团财务总监。现任本公司监事会主席，森马集团监事会主席，华润置业森马实业（温州）有限公司董事兼财务总监，温州民商银行股份有限公司董事，华盖投资管理（温州）有限公司董事，杭州维坦医药科技有限公司董事，温州瑞禾嘉盛私募基金管理有限公司执行董事等职。
截至公告日，姜捷先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
蒋成乐女士，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年加入
森马集团有限公司，曾任森马集团公共关系部副部长、董事长办公室副主任，现任本公司监事兼杭州行政部总监。
截至公告日，蒋成乐女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近三
年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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