证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-28
浙江森马服饰股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日下午
1:30在公司会议室召开公司2017年度股东大会。本次会议以现场会议和网络投
票结合的方式召开，会议通知已于2018年4月26日以公告形式发出。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计18名，代表本公司有表决权股份
数2,020,499,068股，占公司有表决权股份总数的75.1267%；其中现场参加本
次股东大会的股东及股东代表共 14名，代表本公司有表决权股份数
2,017,754,460股，占公司有表决权股份总数的75.0247%；通过网络投票的股东
4 人，代表本公司有表决权股份数 2,744,608 股，占公司有表决权股份总数的
0.1021%。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、议案审议与表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式作出决议如下：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司2017年度监事会工作报告》。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司2017年度财务决算报告》。
4、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江
森马服饰股份有限公司 2017 年度报告》及《浙江森马服饰股份有限公司 2017
年度报告摘要》。
5、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
公司股东大会同意2017年度利润分配方案如下：
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发2.5元现金红利(含税)，2017年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
6、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》。
7、审议通过《聘请公司2018年度审计机构》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
同意续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构，负责公司按照中国
会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。
8、审议《公司2018年-2020年股东回报规划》。
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司2018年-2020年股东回报规划》。
9、审议《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意 2,020,215,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9860%；反对283,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数0.0140%；弃
权0股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份3,815,768股，占出席会议中小股东所持股份的93.0887%；
反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的6.9113%；弃权0股。
详见公司2018年4月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙
江森马服饰股份有限公司关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的
公告》。
10、审议《浙江森马服饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》情况：
10.1、本计划激励对象的确定依据和范围；
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的
2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
10.2、限制性股票的来源和数量；
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的
2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
10.3、限制性股票的分配情况；
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的
2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
10.4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定； 表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
10.5、限制性股票的授予价格；
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的
2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
10.6、限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的
2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股。
10.7、本激励计划的调整方法和程序；
表决结果：同意 2,020,499,068 股，占出席本次会议有效表决权股份总数
100%；反对0股；弃权0股。本议案本项内容经出席会议股东所持有效表决权的
2/3以上通过，该议案获审议通过。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份4,099,068股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反
对0股；弃权0股
