证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-06
浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月24日在上海召开第四
届董事会第十次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年4
月 13 日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生
主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事郑培敏以通讯方式出席并表决。公
司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2017年度总经理工作报告》。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
三、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2017年度财务决算报告》。
五、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2017年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2017年年度报告摘要》。 六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［2008］57 号）、
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及公司2015
年第二次临时股东大会通过的《公司 2015-2017 年股东回报规划》，考虑到公司财务状况
良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，并充分预计下一步的资金需求情况，实现对投资者的合理回报，现提交公司2017年度利润分配预案如下：
以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10 股派发2.5元现金红利(含税)，2017年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。经过上述分配后，未分配利润结转至下一年度。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
七、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、
董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的立信会计师事务所出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
八、审议通过《公司2017年度关联交易情况说明》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2017 年度关联交易情况说明》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
九、审议通过《公司2018年度预计日常关联交易》的议案。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。其中，关联人董事长邱光和、
董事周平凡、董事邱坚强回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2018年度预计日常关联交易》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬标准》的议案，并提交股东大会审议。
依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况，现提交公司董事、监事及高管人员薪酬标准，具体内容如下：
1、公司董事、高级管理人员薪酬标准：
姓名 职务 年薪（万元） 备注
邱光和 董事长 118
邱坚强 副董事长 118
周平凡 董事、总经理 125
徐波 董事、常务副总经理 118 1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度
江少勇 董事、副总经理 108 奖金将根据相关考核结果发放。
2、 对于兼任公司其他岗位的高级管理
邵飞春 董事 118 人员，公司不再另行发放薪酬。
余玉苗 独立董事 - 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前
10万元；独立董事出席公司董事会和股
郑培敏 独立董事 - 东大会的差旅费按公司规定报销。
朱伟明 独立董事 -
陈新生 副总经理、财务总监 108
宗惠春 总经理助理、董事会秘 70
书
2、公司监事薪酬标准
公司监事会中,监事会主席姜捷不在本公司领薪,监事蒋成乐、王兴东根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年
度奖金。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《聘请公司2018年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构，负责公
司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核业务，并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十二、审议通过《公司2018年-2020年股东回报规划》的议案，并提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2018年-2020年股东回报规划》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提
交股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购买理财产品的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十四、审议通过《关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划第三考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。关联人董事徐波、江少勇、
邵飞春回避表决。
公司独立董事就此发表了独立意见。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划第三考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
十五、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》、《浙江森马服饰股份有限公司章程》。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十七、审议通过《召开2017年度股东大会》的议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2017年度股东大会的会议通知》
