证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2023-020
上海徐家汇商城股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议
于 2023 年 4 月 25 日下午在上海天平宾馆(天平路 185 号)以现场方式召开。
公司 2022 年度股东大会于 2023 年 4 月 25 日召开并选举产生第八届监事会两
位股东代表监事,与已选举产生的职工代表监事,共同组成公司第八届监事会。经第八届监事会全体监事提议,临时于当日以现场方式召开第八届监事会第一次会议。本次会议由监事丁逸先生主持。本次会议应到会监事 3 名,实际到会监事 3名。公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议以举手表决方式通过如下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于选举公司第八届
监事会监事会主席的议案》
监事会选举丁逸先生为公司第八届监事会监事会主席,任期三年(相关简历附后)。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2023 年第
一季度报告的议案》
监事会认为公司 2023 年度第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
上海徐家汇商城股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十七日
附件
监事会主席简历
丁逸先生,1972 年出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级政
工师、经济师。曾任上海汇金百货有限公司总经办课长,上海徐家汇商城股份有限公司六百分公司办公室主任、总经理助理、党支部副书记、总经理,本公司董事、副总经理。现任上海金硕置业有限公司董事长,本公司党委副书记、监事。
丁逸先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系。丁逸先生未持有本公司股份,未曾受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒,经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。