证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-053
江苏亚威机床股份有限公司
关于公司第二期限制性股票激励计划所涉股票
首次授予相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司于2016年6月15日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》，董事会确定2016年6月15日为授予日，现将相关事项说明如下：一、限制性股票激励计划简述
《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”、“本计划”或“《公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要已经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1．标的股票种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票；
2．标的股票来源：向激励对象定向发行股票；
3．激励对象：本次激励计划涉及激励对象共计124人（不包括独立董事、监事），具体如下：
获授的限制性股 占授予限制性 占目前总股
姓名 职务 票数量(万股) 股票总数的比例 本的比例
冷志斌 副董事长、总经理 45 5.52% 0.12%
潘恩海 董事、副总经理 30 3.68% 0.08%
朱鹏程 副总经理 30 3.68% 0.08%
王峻 副总经理 21 2.58% 0.06%
施金霞 董事、副总经理、财务负责人 15 1.84% 0.04%
王艳 副总经理 15 1.84% 0.04%
谢彦森 董事会秘书 15 1.84% 0.04%
中层管理人员、核心业务（技术）人员 616.5 75.64% 1.68%
（117人）
预留部分 27.5 3.37% 0.08%
合计（124人） 815 100.00% 2.23%
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
4．激励计划的锁定期和解锁安排情况
本激励计划授予的限制性股票自相应授予日起1年内为锁定期。
在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划授予的限制性股票的解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
可解锁数量
解锁安排 解锁时间 占限制性股
票数量比例
自首次授予部分授予日起满12个月后的首个交易日起至
第一次解锁 30%
首次授予部分授予日起24个月内的最后一个交易日止
自首次授予部分授予日起满24个月后的首个交易日起至
第二次解锁 30%
首次授予部分授予日起36个月内的最后一个交易日止
自首次授予部分授予日起满36个月后的首个交易日起至
第三次解锁 40%
首次授予部分授予日起48个月内的最后一个交易日止
预留部分的限制性股票解锁安排如下：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
自预留部分授予日起满12个月后的首个交易日起至相应
第一次解锁 50%
的授予日起24个月内的最后一个交易日止
自预留部分授予日起满24个月后的首个交易日起至预留
第二次解锁 50%
部分授予日起36个月内的最后一个交易日止
5.限制性股票授予价格：公司首次授予激励对象限制性股票的价格为6.0元/股，授予价格依据本计划草案公告前20个交易日本公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）11.988元/股的50%确定。
6.限制性股票解锁条件：
（1）公司业绩考核要求
本激励计划首次授予部分及预留部分限制性股票的解锁考核年度均为2016-2018
年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予限制性股票的解锁安排如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以2015年净利润为固定基数，2016年度净利润增长率不低于10%；
第二个解锁期 以2015年净利润为固定基数，2017年度净利润增长率不低于20%；
第三个解锁期 以2015年净利润为固定基数，2018年度净利润增长率不低于30%；
预留部分的限制性股票解锁安排如下：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 以2015年净利润为固定基数，2017年净利润增长率不低于20%；
第二个解锁期 以2015年净利润为固定基数，2018年净利润增长率不低于30%。
上述净利润增长率指标以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，各年净利润均指归属于上市公司股东的净利润。除上述条件外，锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本激励计划产生的激励成本将在管理费用中列支。
（2）个人及组织绩效考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人及所属组织上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人及所属组织绩效考核结果确定，具体如下：
个人 高管/组织绩效考核评分
解锁比例 优 良 合格 不合格
优
个人 良 100% 80% 60% 0%
绩效 合格
结果
不合格 0%
二、本期权益授予已履行的决策程序和信息披露
1、2016年2月23日，本公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏
亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，关联董事对相关议案已回避表决、公司独立董事对相关事项发表了独立意见；
2、2016年2月23日，本公司召开第三届监事会十六次会议，审议通过《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于核实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并出具了对公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见；
3、2016年4月21日，本公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，关联董事对相关议案已回避表决、公司独立董事对相关事项发表了独立意见；4、2016年4月21日，本公司召开第三届监事会十八次会议，审议通过《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于核实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）>的议案》，并出具了对修订后公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见；
5、2016年5月27日，本公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会在首次授予条件成就后向符合条件的124名激励对象授予787.5万股限制性股票；
6、2016年6月15日第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于调整公司第二期限制性股票激励计划股票授予价格的的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》，因公司201
