安徽辉隆农资集团股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 安徽辉隆农资集团股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 辉隆股份
股票代码： 002556
收购人名称： 安徽辉隆投资有限公司
收购人住所： 安徽省合肥市包河区延安路1779号
通讯地址： 安徽省合肥市包河区延安路1779号
签署日期：2017年5月
3-1-1
收购人声明
一、本报告书系安徽辉隆投资有限公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了安徽辉隆投资有限公司在安徽辉隆农资集团股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在安徽辉隆农资集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及股权无偿转让事宜，安徽省供销合作社联合社已于2017年2月23日下发了《关于同意无偿转让上市公司股份给全资子公司的批复》（供发财【2017】8号），同意安徽省供销商业总公司将所持有的安徽辉隆农资集团股份有限公司38.58%股权无偿转让给安徽辉隆投资有限公司。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需取得中国证券监督管理委员会对收购人因本次收购而需履行的要约收购义务的豁免。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
3-1-2
目录
释义......5
第一节 收购人介绍......6
一、收购人基本情况......6
二、收购人相关产权及控制关系......6
三、收购人成立未满3年，控股股东商业总公司的主要业务情况及最近三年及一期财
务状况......12
四、收购人最近5年合法合规经营情况......13
五、收购人董事、监事和高级管理人员......13
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达 到或超过该公司已发行股份5%的简要情况......14 七、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、 保险公司等其他金融机构的简要情况......14第二节 收购决定及收购目的......15 一、收购目的......15 二、收购决定......15 三、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的 股份......16第三节 收购方式......17 一、收购人持有上市公司股份情况......17 二、本次无偿转让的主要内容......18 三、收购人持有上市公司股份是否存在权利限制情形的说明......20第四节 资金来源......21第五节 后续计划......22 一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重 大调整......22 二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与 他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......22 三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成......223-1-3
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案 ......23 五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动......23 六、上市公司分红政策的重大变化......23 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......23第六节 对上市公司的影响分析......24 一、本次收购对上市公司独立性的影响......24 二、收购人与上市公司之间的同业竞争情况......25 三、收购人与上市公司之间的关联交易情况......26第七节 与上市公司之间的重大交易......27第八节前6个月内买卖上市交易股份的情况......28 一、相关机构买卖上市公司股票的情况......28二、相关董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股 票的情况......28第九节 收购人的财务资料......31 一、商业总公司最近三年及一期财务数据......31 二、商业总公司2014-2016年度财务报表审计意见......36第十节 其他重大事项......37收购人声明......38财务顾问声明......39律师声明......40第十一节 备查文件及备查地点......42 一、备查文件......42 二、备查地点......423-1-4
释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定意义：
收购方、收购人、辉隆 安徽辉隆投资有限公司
指
投资、公司
安徽辉隆农资集团股份有限公司（股票代码：
上市公司、辉隆股份指
002556）
省社 指 安徽省供销合作社联合社
商业总公司 指 安徽省供销商业总公司
本次收购、本次股权转 收购方通过无偿转让方式取得上市公司辉隆股份
指
让、本次无偿转让 38.58%股权导致收购辉隆股份的交易事项
本报告书 指 《安徽辉隆农资集团股份有限公司收购报告书》
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
东海证券、财务顾问指 东海证券股份有限公司
承义律师、法律顾问指 安徽承义律师事务所
元 指 人民币元
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第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：安徽辉隆投资有限公司
注册地：安徽省合肥市包河区延安路1779号
法定代表人：李永东
注册资本：30000万元
统一社会信用代码：91340000MA2N986X00
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：农业投资、管理及咨询服务；化工投资、设备投资及管理、服务；房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期：2016年12月20日
营业期限：长期
通讯地址：安徽省合肥市包河区延安路1779号
邮政编码：230000
联系电话：0551-62667357
二、收购人相关产权及控制关系
（一）控股股东和实际控制人的基本情况
截至本报告书签署之日，商业总公司持有收购人100%股权，商业总公司是收购人的控股股东；省社直接持有商业总公司100%的股权，省社是收购人的实际控制人。
1、商业总公司基本情况如下：
公司名称：安徽省供销商业总公司
成立时间：1992年7月24日
公司住所：安徽省合肥市祁门路1777号
公司类型：集体所有制
3-1-6
法定代表人：钱斌
注册资本：2,712.00万元
联系电话：0551-62667357
统一社会信用代码：91340000148943152A
经营范围：农业生产资料、农副产品（不含棉花、粮食）、干鲜果品、日用杂品、日用百货、针纺织品、五金、建材、普通机械销售；仓储，商业信息、技术咨询服务；经营本系统商品进出口业务，接受本系统单位委托代理进出口业务，经营本系统技术进口业务，承办中外合资、合作及三来一补、易贷贸易、转口贸易业务，房屋租赁。
2、省社基本情况如下：
单位名称：安徽省供销合作社联合社
地址：安徽省合肥市庐阳区庐江路123号
机构类型：机关法人 钱斌
有效期：自2014年08月20日至2018年08月20日
代码：00298661-9
登记号：组代管340000-039986
3、截至本报告书签署之日，省社控制的一级子公司为商业总公司。
4、截至本报告书签署之日，商业总公司控制的一级子公司如下：
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序号 企业名称 注册地 注册资本 持股比例 经营范围
（万元） （%）
粮食收购；农业生产资料、农机具、化工原料及产品、
矿产品、矿山机械、五金、建材、钢材、铝锭及铝产
