002556 深市 辉隆股份

                 证券代码：002556             证券简称：辉隆股份               公告编号：2013-036      

                                    安徽辉隆农资集团股份有限公司                     

                                  第二届董事会第二十三次会议决议                       

                        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准                             

                 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。                              

                       安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二                        

                 十三次会议通知于2013年8月6日以送达和通讯方式发出，并于2013                             

                 年8月16日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李                          

                 永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开                           

                 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：                           

                       一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于                             

                 出售参股公司股权的议案》；          

                       (《公司关于出售参股公司股权的公告》详见信息披露媒体《证券时                        

                 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。                         

                       三、备查文件     

                       （一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；                  

                       （二）独立董事出具的独立董事意见；               

                       特此公告。    

                                                                                                         

                                                                 安徽辉隆农资集团股份有限公司          

                                                                                     董事会  

                                                                            二〇一三年八月十六日