证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2012-060
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十
五次会议通知于 2012 年 11 月 2 日以送达和通讯方式发出，并于 2012 年
11 月 14 日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李
永东先生主持，本次会议应到 9 位董事，现场实到 9 位董事。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购
合肥德善小额贷款股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
(《关于收购合肥德善小额贷款股份有限公司部分股权暨关联交易的
公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
此议案关联董事李永东先生、汪斌先生、曹斌先生回避表决。
二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购广
德德善小额贷款有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
( 关于收购广德德善小额贷款有限公司部分股权暨关联交易的公告》
详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn）。
此议案关联董事李永东先生、汪斌先生、曹斌先生回避表决。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购
马鞍山德善小额贷款有限公司部分股权的议案》；
(《关于收购马鞍山德善小额贷款有限公司部分股权的公告》详见信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子
公司开展期货套期保值业务的议案》。
(董事听取了关于控股子公司开展期货套期保值业务的可行性分析，充
分提示了期货套期保值业务的风险及控股子公司拟采取的控制措施，并认
为相关风险在公司可控范围之内。《关于控股子公司开展期货套期保值业
务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1.董事会决议
2.独立董事意见
3.保荐机构核查意见
4.审计报告
5.评估报告
特此公告
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一二年十一月十四日
