证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2011-056
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二
次会议通知于 2011 年 12 月 19 日以送达方式发出，并于 2011 年 12 月 29
日在公司 19 楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次
会议应到 9 位董事，现场实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用
超募资金收购安徽辉隆集团新安农资有限公司部分自然人股东股权的议
案》；
《关于使用超募资金收购安徽辉隆集团新安农资有限公司部分自然
人股东股权的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任公司
董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名委员会提名，聘任邓顶亮先生为公司董事会秘书，
任期三年。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《聘任公司
证券事务代表的议案》；
因工作需要，聘任徐敏女士为公司证券事务代表，任期三年。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订公司
内部规章制度的议案》；
公司对 2011 年度的内部规章制度进行了修改、补充。修订后的制度
将更好地规范公司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作
有章可循，奖罚分明。
五、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
二〇一一年十二月二十九日
附：邓顶亮先生简历
邓顶亮先生：1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，中
共党员，本科学历。1992 年参加工作，历任安徽省农资公司办公室副主
任、辉隆有限市场部副总经理，安徽甘宁农资股份有限公司副总经理，安
徽辉隆集团泰源农资有限公司常务副总经理，辉隆有限工业肥部副总经
理。现任本公司总经理助理、董事会秘书。于 2011 年 7 月取得深圳证券
交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
联系电话：0551-2634360
邮箱地址：ddl@ahamp.com
徐敏女士简历
徐敏女士：1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本
科学历。2007 年参加工作就职于辉隆股份证券部，于 2011 年 7 月取得深
圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。
联系电话：0551-2634360
邮箱地址：hlxumin@126.com
